Мошенники преследуют следующие цели: создание схем ухода от налогов, незаконное обналичивание денежных средств и иные действия, за которые предусмотрены административная, налоговая и уголовная ответственность.
Аферисты находят граждан, не вполне осознающих ответственность за последующие события, и за вознаграждение предлагают предоставить личные документы для регистрации номинальных организаций, с помощью которых проводят свои незаконные операции.
Также используются схемы, когда подставные организации регистрируются на граждан без их ведома. Например, при трудоустройстве по объявлению у потенциального работника запрашиваются все личные документы, с которых снимаются копии. Иногда с граждан даже берут плату за рассмотрение их кандидатур и снятие копий. Выйти на работу соискателю предлагают на следующий день. В итоге когда он выходит на работу — оказывается перед закрытыми дверьми: вчерашний «работодатель» в обозначенном месте отсутствует.
В дальнейшем развивается активная деятельность подставной организации. В скором времени гражданин, на имя которого зарегистрирована такая фирма, попадает в поле зрения сотрудников компетентных органов, которые занимаются борьбой с незаконной деятельностью. Затем следуют допросы, изучение фактов и сбор доказательств для привлечения лица к административной, налоговой и уголовной ответственности.
С начала 2017 года органами МВД Свердловской области возбуждено 15 уголовных дел по ст. 173.2 УК РФ по материалам, направленным налоговыми органами Свердловской области: за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Налоговые органы Свердловской области совместно с другими компетентными органами проводят кампанию по борьбе с организованными группами аферистов, по их установлению, розыску и пресечению их действий не после выявления соответствующих схем, а применяя превентивные меры.
Управление ФНС России по Свердловской области просит проявлять бдительность и сообщать обо всех случаях возможного мошенничества для проведения мероприятий по привлечению к ответственности виновных лиц и пресечению их незаконной деятельности.
В случае если на ваше имя мошенники уже зарегистрировали фирму, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о недостоверности сведений об учредителе и руководителе юридического лица. Кроме того, гражданин может направить заранее письменное возражение о предстоящей регистрации фирмы на его имя или по его адресу.
Если вы попадали в описанные выше ситуации, во избежание негативных последствий для себя необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию и предоставить сведения об объявлениях, адресах и телефонах мошенников. Сообщить данную информацию вы также можете по телефону доверия УФНС России в своем регионе. Телефон доверия УФНС России по Свердловской области: +7 (343) 356-06-82.
Информация предоставлена Управлением ФНС России по Свердловской области
