Обналичивание денег через ИП: как гарантированно потерять счет, бизнес и репутацию

Юлия Стерхова 10 марта 2020

Обналичивание через ИП — это одна из незаконных схем перевода безналичных денег в наличные. Основная цель: скрыть свои доходы от налогообложения, выдать «серую» зарплату сотрудникам, инвестировать выведенные деньги в развитие компании или просто положить в свой карман. Но преступный умысел этой схемы установить несложно. В статье рассказываем суть самой схемы, как ее раскрывают и что ждет виновного.

4 комментария
Сг
Странное государство у нас Может президента смени 14 августа 2020
Зачем создавать ИП и ООО -если деньги по факту не принадлежат собственнику бизнеса?
ДЕ
Дворцова Екатерина 5 января
И где вы собираете эту хрень??? Устройте себе медитацию - попросите у мамы сто рублей, и смотрите на неё со словами: "Это мои деньги!"... не меньше 20-ти минут в день. Авось отпустит...
ДЕ
Дворцова Екатерина 5 января
Да! Ещё кто-нибудь, кроме тебя, считает, что из тебя получится хороший президент? Карлсон не в счёт!
ЕП
Елена Пермякова 21 января
Ну, а если у ИП машины в собственности, он получает стабильно за аренду по договору сумму, допустим в 1,5 млн. лям в месяц снимает на свои нужды, остальное на расходы остается, налоги уплачены, тоже обналичка?

Читайте также