Обналичивание денег через ИП: как гарантированно потерять счет, бизнес и репутацию

Юлия Стерхова 10 марта 2020

Обналичивание через ИП — это одна из незаконных схем перевода безналичных денег в наличные. Основная цель: скрыть свои доходы от налогообложения, выдать «серую» зарплату сотрудникам, инвестировать выведенные деньги в развитие компании или просто положить в свой карман. Но преступный умысел этой схемы установить несложно. В статье рассказываем суть самой схемы, как ее раскрывают и что ждет виновного.

9 комментариев
Сг
Странное государство у нас Может президента смени 14 августа 2020
Зачем создавать ИП и ООО -если деньги по факту не принадлежат собственнику бизнеса?
ДЕ
Дворцова Екатерина 5 января
И где вы собираете эту хрень??? Устройте себе медитацию - попросите у мамы сто рублей, и смотрите на неё со словами: "Это мои деньги!"... не меньше 20-ти минут в день. Авось отпустит...
S
Дворцова Екатерина, У мамы сто рублей ))) Ааааааа, ржу не могу. Браво за комент!
ДЕ
Дворцова Екатерина 5 января
Да! Ещё кто-нибудь, кроме тебя, считает, что из тебя получится хороший президент? Карлсон не в счёт!
ЕП
Елена Пермякова 21 января
Ну, а если у ИП машины в собственности, он получает стабильно за аренду по договору сумму, допустим в 1,5 млн. лям в месяц снимает на свои нужды, остальное на расходы остается, налоги уплачены, тоже обналичка?
АА
Александр Амд 7 апреля
Наша команда открывает набор людей, по всем Регионам России это не залив, заливов в открытом доступе давно нет!
Мы производим выход номинала через конторы , Мы работаем в открытом доступе, белая схема работы.
Работаем без НДС, ПРЕДОПЛАТЫ, ТЕНЕВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Вывод до 100000 процент 60/40
Мы не продаем деньги за деньги!!!
Перестаньте платить мошенникам!!!
Все подробная информация, схема обучения по электронному адресу
aleksandr.petrovv@bk.ru
А
Вы в курсе, что здесь статья, про таких как вы?
А
Анна 6 июня
Нужен безнал, Транзит. Работаем только с самозанятыми и юр.лицами.

ВНИМАНИЕ! МЫ ИЩЕМ ТЕХ, КТО ОТКРЫЛ "НА СЕБЯ" ИЛИ ВЛАДЕЕТ СВОЕЙ КОМПАНИЕЙ, И ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБОРОТ! СЕРВИСЫ ИЛИ ПОСРЕДНИКИ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.

Мы работаем с 8 до 14 по мск. в будние дни.
По вопросам сотрудничества писать:
почта: oldmanovago@gmail.com
телеграм https://t.me/tgnsnm

Читайте также