Правительство установило порядок предоставления данных организациями и ИП в Росфинмониторинг, сообщает ИТАР-ТАСС.
Постановление, опубликованное на сайте Правительства, определяет обязательный порядок предоставления информации об операциях с суммами свыше 600 000 руб. В документе уточняется, что его действия распространяются на ИП, занимающихся скупкой драгметаллов, драгоценных камней и ювелирных изделий, страховых брокеров и посредников при сделках с недвижимостью. Теперь эти категории предпринимателей обязаны доводить до Росфинмониторинга информацию обо всех операциях, которые подлежат контролю. Кроме того, эта обязанность действует в отношении других операций, если при реализации программ внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Также постановление устанавливает ответственность руководителей компаний и ИП за его неисполнение. Сотрудников Росфинмониторинга — за разглашение данных, которые составляют служебную или другие виды тайн.
Как уточняется, данный документ направлен на облегчение порядка предоставления информации ИП и организациями и направления различных служебных запросов Росфинмониторинга.
Комментарии