Как проводить идентификацию клиентов по 115-ФЗ

Павел Смыслов, Светлана Кирланова 29 июля

С 1 сентября вступают в силу поправки в «антиотмывочный» закон. Новая норма обяжет компании — субъекты 115-ФЗ отказывать в обслуживании клиентам, которые не предоставили идентификационные сведения.

2 комментария
ОМ
Ольга Матвеева 29 июля
Контрагент — физическое или юридическое лицо, которое выступает одной из сторон сделки.
М
Как проводить идентификацию, если договор заключается на закупочных процедурах (44 и 223 ФЗ)? До момента заключения договора организация-заказчик еще не является клиентом, и у нее нет обязанности направлять участнику сведения для идентификации. При этом, организация-участник рискует оказаться в списке недобросовестных поставщиков, если окажется победителем, но связи с непроведением идентификации откажется подписать договор.

Читайте также