Финконтроль

  • Как мы боремся с подозрительными операциями?

    Если по вашему счету проводятся операции, которые вызывают вопросы, то Банк вводит проверку финконтроля по вашим счетам и картам. На время проверки вводится повышенная комиссия на перевод денежных средств — 20 %.

  • Что такое финконтроль в банке? Мой счет закроют?

    Внимание финконтроля не означает, что ваш счет хотят закрыть. Просто по вашим операциям Банку необходимы дополнительные пояснения и документы. Вам достаточно прислать документы и пояснения, указанные в запросе Банка, подтверждающие чистоту вашего бизнеса.

  • Что делать, если каких-то документов у меня нет?

    Мы отправим вам список нужных документов, но, если у вас нет этих документов, то не надо пугаться. Просто напишите об этом в ответе. Нам важно понимать реальное состояние вашего бизнеса.

  • Как снять повышенную комиссию при переводе денежных средств?

    Комиссия вводится по решению Банка при осуществлении дополнительного финконтроля. Чтобы снять повышенную комиссию необходимо представить в Банк пояснения и документы.

  • Как лучше проводить подозрительные операции через ваш банк?

    Никак. Не открывайте счет.