- О требованиях к идентификации и управлению рисками по 375-П.
- О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
- Рекомендации НСФР по управлению повышенными рисками.
- Национальная оценка рисков ПОД/ФТ в 2017-2018 гг.
- О возможностях сервиса Контур.Призма для проверки клиента.
Более подробная информация о вебинаре доступна на сайте Школы СКБ Контур: school.kontur.ru/video/4913