Особенности исполнения 115‑ФЗ: как изменились требования в 2021 году

Вебинар

На вебинаре вы узнаете:

  • Какие нормативно-правовые акты о ПОД/ФТ вступили в силу в 2021 году
  • По каким параметрам проводить идентификацию клиентов
  • Какие критерии влияют на присвоение уровня риска клиенту
  • Как автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ

Кому будет полезен вебинар

Представителям компаний, которые являются субъектами 115-ФЗ. Это сотрудники отделов финансового мониторинга и служб безопасности, комплаенс-менеджеры, бухгалтеры, аудиторы, юристы.

18 просмотров
Комментировать
Призма
Призма

Сервис автоматически проверяет клиентов и присваивает уровень риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

Узнать больше