Как вписать проверку клиентов по 115‑ФЗ в бизнес‑процессы компании

Вебинар

На вебинаре вы узнаете:

  • Как идентифицировать клиентов и оценивать риски автоматически
  • Как быстро сверяться с санкционным списками по «правилу 50 %»
  • Как настроить скоринг рисков с учетом правил внутреннего контроля
  • Как в один клик получить анкету клиента с оценкой риска для регулятора

Кому будет полезен вебинар

Представителям компаний, которые являются субъектами 115-ФЗ. Это сотрудники отделов финансового мониторинга и служб безопасности, комплаенс-менеджеры, бухгалтеры, аудиторы, юристы.

30 просмотров
Комментировать