Проверка контрагентов: мониторинг и минимизация налоговых и мошеннических рисков

Несомненным достоинством данного курса является то, что преподавателям в результате кропотливой работы удалось подобрать арбитражную практику по множеству типовых конфликтных ситуаций, возникающим между коммерческими компаниями и представителями налоговых органов.
В своей практической деятельности слушатели смогут при возникновении конфликта с подразделением ИФНС подобрать из приведенной в курсе арбитражной и налоговой практики наиболее подходящую аналогичную ситуацию и авторитетно ссылаться при отстаивании своих интересов на вступившее в законную силу судебное решение или руководящее разъяснение Высшего арбитражного суда РФ.

Программа курса:

• Понятие и актуальность «контрагентских» рисков.
• «Должная осмотрительность» при ведении бизнеса.
• Истребование документов у контрагента.
• Запрос информации о контрагенте в налоговом органе.
• Получение информации из информационных массивов государственных органов.
• Проверка мест массовой регистрации.
• Получение рекомендаций.
• Оценка рисков работы с контрагентом.
• Разработка методики проверки контрагентов.
• Ведение досье на контрагента.
• Выявление «мошеннических» контрагентских договоров.
• Решение практических задач.

Аудитория:

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.

Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте: itsecurity.ru/catalog/eb15/