Курс
Организатор: Учебный центр “Информзащита”
1 0
 Понравилось  Понравилось

Проверка контрагентов: мониторинг и минимизация налоговых и мошеннических рисков

29 апреля 2014, завершено
Москва
Стоимость:
Вход свободный

Несомненным достоинством данного курса является то, что преподавателям в результате кропотливой работы удалось подобрать арбитражную практику по множеству типовых конфликтных ситуаций, возникающим между коммерческими компаниями и представителями налоговых органов.
В своей практической деятельности слушатели смогут при возникновении конфликта с подразделением ИФНС подобрать из приведенной в курсе арбитражной и налоговой практики наиболее подходящую аналогичную ситуацию и авторитетно ссылаться при отстаивании своих интересов на вступившее в законную силу судебное решение или руководящее разъяснение Высшего арбитражного суда РФ.

Программа курса:

  • Понятие и актуальность «контрагентских» рисков.
  • «Должная осмотрительность» при ведении бизнеса.
  • Истребование документов у контрагента.
  • Запрос информации о контрагенте в налоговом органе.
  • Получение информации из информационных массивов государственных органов.
  • Проверка мест массовой регистрации.
  • Получение рекомендаций.
  • Оценка рисков работы с контрагентом.
  • Разработка методики проверки контрагентов.
  • Ведение досье на контрагента.
  • Выявление «мошеннических» контрагентских договоров.
  • Решение практических задач.

Аудитория:

  • Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
  • Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.

Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте: itsecurity.ru/catalog/eb15/

86 просмотров
0 комментариев


Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!
Спасибо за подписку.

Заполните, пожалуйста, все поля.

Предложение, замечание, просьба или вопрос.