Интеграция API Контур.Фокуса в «АДС: Комплексная проверка контрагентов» — Контур.Фокус — СКБ Контур

Интеграция API Контур.Фокуса в «АДС: Комплексная проверка контрагентов»

Комплексное, а не формальное исполнение требований ПОД/ФТ. Проводите идентификацию клиентов с помощью внутренних и внешних данных. Создавайте и храните клиентские анкеты и определяйте уровень риска операции с помощью гибкой матрицы риск-сегментации.

Получить консультацию

Ключевые преимущества

  • Standalone-решение

    Можно интегрировать в любой IT-контур.

  • Большое количество источников

    Полная и актуальная информация о контрагентах собирается из массы источников. Данные появляются в одном окне: не надо ничего искать и сравнивать.

  • Проверяем не только по перечням

    Гибкая матрица риск-сегментации состоит из трех типов рисков: с градациями, критериями, весовыми коэффициентами.

  • АРМ для ответственного сотрудника ПОД/ФТ

    Удобный просмотр результатов проверок и интерфейс для согласования спорных клиентов.

  • Предлагаем не только ПОД/ФТ, но и встроенный скоринг

    Оценивайте клиентов вне комплаенс-процедур для повышения эффективности бизнеса и нужд службы безопасности.

  • Соответствует законодательству

    Функции системы обновляются под динамически изменяющееся законодательство, всегда актуальны.

Функциональные возможности

  • Создание и хранение анкет клиентов

  • Проверки по перечням: ФТ/ФРОМУ/МВК/764-П/санкционные перечни ООН

  • Проверка по базе недействительных паспортов

  • Проверки по черным спискам

  • Обогащение данными из внешних источников

  • Регулярные проверки по регламентам

  • Автоматический загрузчик перечней ООН, Росфинмониторинга и ЦБ РФ

  • Интерфейс для согласования спорных клиентов

  • Трехуровневая система оценки с подразделением на типы

  • Набор сервисов для двусторонней интеграции

  • Определение уровней риска по типу контрагента, операции, странового риска

Как работает проверка в АДС-СОФТ

Ответственный сотрудник видит причину попадания запроса на проверку, этапы согласования. И на основании этого может его принять или отклонить.

Хранит в себе всю информацию по контрагенту в моменте, включая результаты проверок и установленный уровень риска. Сотрудник может распечатать настроенную под компанию форму анкеты.

Удобная, понятная и гибкая матрица настроек риск-сегментации позволяет адаптировать правила проверок контрагентов индивидуально под правила внутреннего контроля финансовой организации.

Стоимость

Стоимость рассчитывается индивидуально и складывается из стоимости API Контур.Фокуса и «АДС: Комплексная проверка контрагентов».

Заявка на консультацию и тестирование модуля

Чтобы подробнее узнать о возможностях интеграции и получить доступ к демоверсии, отправьте заявку.