Кого и почему важно проверять
- Личные проблемы руководителя компании контрагента или ИП могут повлиять на будущее их бизнеса и сказаться на успешности сотрудничества.
- Велика вероятность, что подрядчик с плохой репутацией не выполнит обязательства и подведет в самый неподходящий момент.
- Прием на работу неблагонадежного сотрудника может обернуться коммерческими и деловыми потерями для компании.
Какие данные содержатся в отчете
- Исполнительные производства
- Задолженности по налогам
- Нахождение в розыске ФССП, МВД и ФСИН
- Банкротство
- Связи физлица с ИП и ЮЛ
- Наличие в реестре дисквалифицированных лиц ФНС
- Наличие в перечне террористов и экстремистов
- Проверка паспорта на недействительность
Для сбора отчета мы обращаемся к официальных источникам, среди которых ФНС, МВД, ФССП, ФСИН, ЕФРСБ, Росфинмониторинг и Федеральное казначейство.
Скачайте пример отчета, чтобы подробно изучить его содержание.
Как заказать отчет
Чтобы заказать отчет о проверке физического лица, откройте главную страницу Фокуса и кликните на иконку «Проверка физлиц» под строкой поиска. Откроется форма, заполните ФИО и паспортные данные физического лица.
Готовый отчет мы загрузим в сервис. Также ссылку на документ отправим на электронную почту, которую вы используете для входа в Фокус.
В рабочие дни отчет формируется в среднем от 15 минут до 1-2 часов. Максимальное время подготовки — 2 рабочих дня.
Правила обработки персональных данных
Отчет формируется в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Перед заказом отчета вам нужно получить согласие проверяемого лица на обработку его персональных данных.