Управление рисками по 115‑ФЗ

Заявка

ILM

Анна Чепелюк, юрисконсульт

Благодаря Контур.Фокусу в компании оптимизировали процессы по проверке клиентов. Сервис позволяет быстрее и качественнее справляться с этой работой.

Наша организация — субъект 115−ФЗ, работы по проверке клиентов достаточно много. Нам было важно оптимизировать процессы по поиску информации и заполнению анкет, чтобы не делать это вручную. Теперь эта работа автоматизирована.

В Контур.Фокусе мы настроили проверку клиентов в соответствии с ПВК компании. После подключения сервиса нагрузка на специалистов уменьшилась в два раза, анкеты клиентов стали готовиться быстрее. При этом увеличилось количество и качество получаемой информации о клиентах, с которым сотрудничаем.

ООО Банк «Аверс»

Георгий Кашненков, отдел по финансовому мониторингу

Каждая проверка занимала 5 минут. Контур.Фокус позволил сократить это время до 30 секунд.

Мы искали сервис, который поможет выполнять рекомендации ЦБ и Федеральной службы по финансовому мониторингу и проверять контрагентов по 115−ФЗ.

До подключения сервиса сотрудники отдела финансового мониторинга и обслуживания юрлиц изучали информацию о контрагентах на бесплатных ресурсах. Каждая проверка занимала 5 минут. Контур.Фокус позволил сократить это время до 30 секунд. Мы оценили простоту и удобство интерфейса сервиса, а также скорость получения информации.

Ависто, консалтинговая группа

Елена Кабочкина, генеральный директор

Контур.Фокус позволяет в разы снизить объем ручной работы по проверке клиентов и вместе с тем выполнять требования законодательства.

Специализация нашей фирмы — оказание бухгалтерских услуг. В связи с этим важно выполнять достаточно большой объем работы по 115−ФЗ. Подключили Контур.Фокус, чтобы автоматизировать процесс идентификации и получать надежные данные о наших клиентах.

В сервисе работаем регулярно. Использование Контур.Фокуса позволяет значительно снизить объем ручной работы по проверке клиентов, быстро формировать анкеты, проводить сверку с перечнями Росфинмониторинга, выполняя тем самым требования законодательства.

Viplombard

Ирина Чабанова, главный бухгалтер

Время на проверку сократилось, а качество — выросло. Для идентификации клиента достаточно нажать одну кнопку в Контур.Фокусе — очень удобно.

После подключения Контур.Фокуса стало гораздо легче выявлять проблемных клиентов. Все достаточно просто: предупреждение о факторах риска появляется при заведении реквизитов. Сервис подскажет, если у клиента недействительный паспорт или он признан банкротом. Время на проверку сократилось, а качество — выросло. Это важно для нашей компании, потому что объем работы большой. Идентифицируем каждого клиента перед приемом на обслуживание. Теперь для этого достаточно нажать одну кнопку в Контур.Фокусе — очень удобно.

АВК Финанс

Анна Коровкина, генеральный директор

У нас нет отдельной комплаенс-службы. Проверкой клиентов по 115−ФЗ занимаются бухгалтеры, поэтому Контур.Фокус очень выручает.

Наши специалисты помогают вести бухгалтерию небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям. Проводить идентификацию нужно по огромному числу параметров, делать это вручную достаточно трудозатратно. Поэтому мы решили снять с себя часть нагрузки по проверке и автоматизировать эту работу.

Как только подключили Контур.Фокус, сразу же завели в сервис реквизиты текущих клиентов. Автоматически сформировали анкеты и скачали их. Перед заключением договора с новыми клиентами также проверяем их в Контур.Фокусе. Работа в сервисе позволяет не только соблюдать требования 115−ФЗ, но и защищает от принятия на обслуживание проблемных клиентов.

ООО «Ломбард Выгодный»

Елена Кадырова

Благодаря Контур.Фокусу временные затраты на проверку сократились в 2 раза и у товароведов, и у супервайзеров, и у отдела ПОД/ФТ.

«Ломбард Выгодный» выдает займы физлицам под залог движимого имущества и продает невостребованный товар юрлицам и ИП с торгов. Чтобы выполнять требования Банка России, ломбард должен проверять клиентов в соответствии с 115−ФЗ.

До подключения Контур.Фокуса проверку физлиц проводили товароведы в момент обслуживания клиента. Информацию проверяли по многим спискам на разных сайтах, что отнимало много времени. Мы хотели уменьшить количество вводимых данных и сократить человеческий фактор. Благодаря Контур.Фокусу временные затраты на проверку сократились в 2 раза и у товароведов, и у супервайзеров, и у отдела ПОД/ФТ.

ООО «Центр развития бизнеса «Берега Невы»

Яков Евсюков, генеральный директор

После подключения сервиса проверка стала занимать не более 5 минут. Средний процент нагрузки на сотрудников снизился в 4 раза.

Наша компания занимается регистрацией ООО и ИП, оказанием бухгалтерских услуг и юридическим сопровождением бизнеса. С учетом возрастающего числа клиентов встал вопрос об автоматизации процессов проверки по 115−ФЗ.

После подключения сервиса проверка стала занимать не более 5 минут. Средний процент нагрузки на сотрудников, которые занимаются проверкой и обработкой, снизился в 4 раза с момента подключения. Сервис позволил снизить комплаенс-риски и сэкономить время с помощью скоринга.