Контур и Нават представили решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115‑ФЗ в CRM — СКБ Контур

Контур и Нават представили решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115‑ФЗ в CRM

Новая разработка позволит бизнесу быстрее совершать сделки и обезопасить себя при работе с контрагентами.

17 мая 2021

Компании Контур и Нават представили решение, которое позволяет автоматически выявлять коммерческие, налоговые и комплаенс-риски по «антиотмывочному» закону и глобальным экономическим санкциям в Oracle Siebel CRM. Интеграция системы с сервисами Контур.Фокус и Контур.Призма поможет ускорить работу с десятками тысяч заявок и снизить расходы на андеррайтинг.

Сведения о клиентах поступают из более чем 30 официальных источников в CRM. Карточка компании создается в системе автоматически, затем генерируются отчет о благонадежности и анкета с оценкой риска по 115-ФЗ. Это экономит время на вводе данных и рутинных проверках и позволяет быстро принимать решения по входящим заявкам.

Далер Хайруллаев
Ведущий эксперт API Контур.Фокуса
 
Проверять клиентов на благонадежность необходимо постоянно, в том числе уже после заключения сделки. Теперь, благодаря интеграции, отслеживать изменения реквизитов и инициировать их обновление в базе можно без участия пользователя. Клиент также может самостоятельно настроить регулярные автоматические массовые проверки по всем важным критериям. Например, начало процедур банкротства или ликвидации.

Поиск физических и юридических лиц по санкционным спискам 30 стран с учетом правила 50 % помогает избежать штрафов, блокировки счетов, отключения от SWIFT и вторичных санкций.

Светлана Кирланова
Эксперт Контур.Призмы по законодательству в сфере ПОД/ФТ и комплаенс-рискам
 
Практика показала, что сервис сокращает затраты и время на проведение процедуры KYC в несколько раз. Позволяет минимизировать риски сотрудничества с санкционными клиентами.

Настроить маршрутизацию заявки, поведение системы и регулярный мониторинг в процессе исполнения договоров можно по требованиям заказчика.

Михаил Аксельрод
Директор по развитию бизнеса компании Нават
 
В случае выявления процедур банкротства, ликвидации или высокого риска по 115-ФЗ при заключении договора система заблокирует операции. Мы даем «пульт управления» службам финмониторинга, комплаенса, внутреннего контроля и экономической безопасности и помогаем снизить коммерческие, налоговые и комплаенс-риски до минимума.

Решение будет полезно для строительной и телекоммуникационной отраслей, а также для финансовых компаний.

Подробнее о возможностях проверки благонадежности контрагентов и оценки санкционных и комплаенс-рисков по 115-ФЗ можно прочитать на страницах Контур.Фокуса и Контур.Призмы.

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Учителя информатики Свердловской области получили гранты на преподавание по собственной методике

18 сентября завершился первый грантовый конкурс для школьных учителей информатики «Ты ИТ-профессионал». Победителями стали 27 учителей информатики Свердловской области. Они получат гранты в размере от 100 до 300 рублей за каждый академический час работы в школе в течение учебного года.

СКБ Контур получил статус оператора ИС ЭПД

1 сентября 2022 года вступили в силу правила включения юрлиц в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). СКБ Контур получил аккредитацию Минтранса и 16 сентября вошел в реестр операторов ИС ЭПД. А 19 сентября наши клиенты первыми в стране подписали электронную транспортную накладную у аккредитованного оператора.