Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе — СКБ Контур

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

12 мая 2022

Продукт «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций» от компании «Диасофт» встраивается в IT-систему с помощью API. В момент пользовательского запроса данные поступают в программу из Контур.Призмы, в результате информация о клиенте загружается в информационную систему.

Решение позволяет сотрудникам финмониторинга быстро и качественно выполнять обязательные требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) по идентификации клиентов, оценке риска, сверке с перечнями и формированию анкет.

Разработка Контура и компании «Диасофт» упрощает проверку клиентов не только при приеме на обслуживание, но и в течение всего периода работы с ними. Администратор системы настраивает мониторинг по выбранным факторам риска, при их выявлении система уведомляет оператора. Благодаря этому сотрудник может оперативно проанализировать информацию и определить безопасный формат сотрудничества с клиентом.

Система проверяет клиентов по всем ключевым санкционным спискам и правилу 50%. Решение позволяет проводить мониторинг всей клиентской базы, в разы ускоряя процесс проверки. Если действующий клиент попадет в негативный перечень уже после приема на обслуживание, система также уведомит оператора об этом. Автоматический мониторинг обеспечивает комплексную оценку комплаенс-рисков на всех этапах работы с клиентом.

Андрей Симаков

Руководитель продукта «Риски и комплаенс» компании «Диасофт»

Совместное решение с Контуром создано в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке. Благодаря этому продукт легко интегрировать в любой IT-ландшафт. Комплексная проверка клиентов по требованиям законодательства о ПОД/ФТ и мониторинг по санкционным спискам позволяют мгновенно, в режиме 24/7, получать полные и достоверные сведения, необходимые для оперативного принятия решений.

Светлана Кирланова

Руководитель Контур.Призмы

Использование разнородных источников затрудняет поиск сведений о клиентах и оценку риска их обслуживания. Приходится тратить время на перепроверку информации и заведение данных вручную. Решить проблему комплексно позволяет разработка компании «Диасофт» и Контура. Сервис помогает быстро обрабатывать огромные потоки данных, тем самым высвобождая время специалистов для решения других задач.

У Контура есть свой телеграм-канал. В нем мы публикуем все самые важные и актуальные материалы для бизнеса. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей.

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Контур и ЦРПТ протестировали нанесение кодов на антисептики

Специалисты Контур.Маркировки и Честного ЗНАКа впервые в России протестировали прямое нанесение кодов на этикетку для антисептиков. Решение, которое не изменит уже отлаженный производственный процесс, тестировали на площадке компании «СпецСинтез».

СКБ Контур принял участие в пресс‑конференции «Кибербезопасность: новые виды угроз и защита от них»

12 мая в екатеринбургском пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам кибербезопасности и проектам цифровой защиты. Об опыте IT-компаний рассказал Артем Прескарьян, технический директор СКБ Контур.