Новости изменений в законодательстве — СКБ Контур
Новости
Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

Заработала платформа ЗСК от Центробанка

1 июля официально запустили платформу «Знай своего клиента». Изменения в 115-ФЗ внес закон 423-ФЗ. Теперь банки, которые присоединились к проекту, присваивают клиентам уровни риска в соответствии данными от ЦБ.

Утвердили новые правила идентификации

Требования к идентификации клиентов изменились: 1 июля вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100. Раньше организации руководствовались Приказом № 366. Сравнили документы по пунктам и подробно разобрали нововведения.

Изменились требования к правилам внутреннего контроля для бухгалтеров на аутсорсинге, аудиторов, нотариусов и адвокатов

13 января вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188. В документе сформулировали требования к правилам внутреннего контроля для субъектов из статьи 7.1 115-ФЗ. Это значит, что изменения касаются бухгалтерских фирм, аудиторов, нотариусов и юристов.

К субъектам 115‑ФЗ причислили операторов лотерей

12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».

Росфинмониторинг опубликовал итоги работы за первое полугодие 2019 года

Регулятор рассказал об основных нарушениях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов. По итогам профилактических мероприятий законодательство стали соблюдать больше компаний.

Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить правила внутреннего контроля

До 22 марта 2019 года лизинговые компании, букмекерские конторы, обслуживающие бухгалтерии и прочие субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить и разместить в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга правила внутреннего контроля.

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос