Субъектам 115‑ФЗ нужно будет чаще отчитываться в Росфинмониторинг — СКБ Контур

Субъектам 115‑ФЗ нужно будет чаще отчитываться в Росфинмониторинг

Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18. В документе утвердили признаки, указывающие на необычный характер операций и сделок.

1 апреля 2022

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 и другие нормативно-правовые акты, которые вносили изменения в этот документ, утратили силу. Теперь особенности отправки ФЭС регулируются Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18.

В документе закрепили точный перечень информации, которую нужно предоставлять в Росфинмониторинг в формате ФЭС через личный кабинет на сайте регулятора. Появился точный список признаков, указывающих на необычные операции и сделки. Он закреплен в Приложении к Приказу.

Также в Приказе утвердили перечень субъектов 115-ФЗ, которые подпадают под требования этого документа. В их числе: 

  • операторы связи,
  • лизинговые компании,
  • адвокаты, нотариусы, юристы,
  • ИП, которые торгуют драгметаллами и ювелирными изделиями и другие.

Изменения вступают в силу 1 апреля.

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

Обязательно ли применять трехуровневую шкалу оценки риска?

С конца июня действует новая редакция Постановления Правительства РФ № 667. Изменения коснулись оценки риска клиентов. Теперь некредитным организациям тоже нужно использовать трехуровневую шкалу.