Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах — СКБ Контур

Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах

Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.

5 мая 2022

Что в программе

Вебинар проведет Елена Кадырова — специальное должностное лицо в крупном ломбарде. Она расскажет и покажет, как грамотно заполнять поля ФЭС. Подключайтесь, чтобы задать сложные вопросы эксперту-практику и обменяться опытом с коллегами. Эфир начнется 18 мая в 10:00 мск. 

Вы узнаете

  • Какие операции подлежат обязательному контролю и на что обратить внимание при их выявлении
  • Как заполнить поля ФЭС по помещению имущества в ломбард
  • Сколько ФЭС по операциям нужно отправлять ювелирной организации
  • Основные тезисы информационного письма Росфинмониторинга от 09.02.2022 № 65

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный»
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Как участвовать

Вебинар бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться. Вам понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.

Зарегистрироваться

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

Обязательно ли применять трехуровневую шкалу оценки риска?

С конца июня действует новая редакция Постановления Правительства РФ № 667. Изменения коснулись оценки риска клиентов. Теперь некредитным организациям тоже нужно использовать трехуровневую шкалу.