Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ — СКБ Контур

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

12 мая 2022

Что в программе

Экспертный час проведет юрист, эксперт по ПОД/ФТ Павел Смыслов. Он подробно расскажет о главных изменениях в законодательстве в апреле и мае 2022 года, разберет типовые ошибки при идентификации клиентов. Вы сможете задать вопросы практикующему эксперту и сразу же получить на них ответы.

Вы узнаете

  • Новое в законодательстве о ПОД/ФТ.
  • Типовые ошибки при идентификации клиентов.
  • Что учесть при заполнении анкет по 115-ФЗ.
  • Как автоматизировать проверку клиентов.

Спикеры

Павел Смыслов, юрист, эксперт по финмониторингу
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Как участвовать

Вебинар бесплатный. Регистрируйтесь сейчас, чтобы не пропустить эфир и получить запись. Подключиться к трансляции можно с любого устройства, нужен только доступ в интернет. Эфир начнется 25 мая в 10:00 мск.

Зарегистрироваться

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

Обязательно ли применять трехуровневую шкалу оценки риска?

С конца июня действует новая редакция Постановления Правительства РФ № 667. Изменения коснулись оценки риска клиентов. Теперь некредитным организациям тоже нужно использовать трехуровневую шкалу.