Экспертный час по изменениям в 115‑ФЗ — СКБ Контур

Экспертный час по изменениям в 115‑ФЗ

Законодательство изменилось, но как соблюсти новые требования на практике? У многих остаются вопросы. Поэтому команда экспертов Контур.Призмы организовала вебинар с лектором учебного центра по ПОД/ФТ. Присоединяйтесь 20 сентября в 12:00 мск.

13 сентября 2022

Что в программе

Подключайтесь, чтобы услышать понятный разбор последних нововведений в 115-ФЗ. Задавайте вопросы эксперту и обменивайтесь опытом с коллегами по соблюдению новых положений закона. А еще лектор расскажет о практике подготовки запросов в Росфинмониторинг.

Вы узнаете

  • Как теперь отправлять сообщения по обязательному контролю.
  • Что изменилось в требованиях к идентификации клиентов.
  • Как выявлять необычные операции и сделки.
  • Какие внутренние документы нужно обновить как можно быстрее.

Спикеры

Елена Пинигина, юрист, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ»

Светлана Кирланова, эксперт по законодательству в сфере ПОД/ФТ

Как участвовать 

Вебинар бесплатный. Подключиться к эфиру можно с любого устройства, нужен только доступ в интернет. Вы получите запись вебинара и материалы спикеров.

Зарегистрироваться

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.