В Контур.Призме появилась массовая проверка по списку ОМУ

Теперь клиентам Призмы доступна массовая проверка компаний и физлиц по всем обязательным перечням.

15 ноября 2019

Банки и другие финансовые организации могут массово проверять своих клиентов по перечню организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). В перечне нет российских компаний и граждан, однако Росфинмониторинг включает его в список обязательных для проверки субъектами 115-ФЗ.

С 23 июля 2018 года действует Федеральный закон от 23.04.2018 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения». Он определяет правовой механизм противодействия: в частности, предусмотрена блокировка денежных средств или другого имущества организаций и физлиц, если они входят в перечень причастных к распространению ОМУ. Такие меры обеспечивают соблюдение требований резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану.

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября

Придется отказывать в обслуживании тем клиентам, которые не предоставят необходимые сведения о себе или компании. Изменения вступили в силу 1 сентября.

1 сентября

В сервисе теперь отображаются сведения о юридических лицах, которые, скорее всего, работают нелегально. Такие организации выявляет Банк России с помощью собственной системы мониторинга.

31 августа