Уведомление о попадании клиентов в перечни регулятора и санкционные списки — СКБ Контур

Уведомление о попадании клиентов в перечни регулятора и санкционные списки

Если ваш клиент попадает в перечень Росфинмониторинга, Центробанка или санкционный список, Призма предупредит об этом. Как только данные появятся в первоисточнике, сервис пришлет сообщение на email.

2 ноября 2021

Когда регулятор публикует новую редакцию перечня, Призма сверяет данные с информацией о физлицах и юрлицах, которые есть в сервисе. Если оказывается, что кто-то из ваших клиентов попал в негативный список, Призма уведомляет об этом. Вы получаете сообщение на email.

XLS-файл с подробными изменениями будет во вложении, в документе вы увидите:

  • идентификационные данные организации;
  • список, по которому зафиксированы изменения;
  • суть изменений: предыдущее и новое значение;
  • ссылку на страницу проверки в Призме.

Подобное письмо вы также получите, если регулятор исключит действующего клиента из перечня. А еще Призма предупредит об изменении регистрационных данных организации, в том числе смене директора или адреса.

Чтобы получать уведомления, не забудьте поставить клиента на наблюдение.

Пока мониторинг списков можно настроить только в веб-версии. В API, как и раньше, доступно наблюдение за изменениями регистрационных данных.

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Экспертный час по изменениям в 115‑ФЗ

Законодательство изменилось, но как соблюсти новые требования на практике? У многих остаются вопросы. Поэтому команда экспертов Контур.Призмы организовала вебинар с лектором учебного центра по ПОД/ФТ. Присоединяйтесь 20 сентября в 12:00 мск.