Обновления Призмы для проверки контрагентов по санкционным спискам — СКБ Контур

Обновления Призмы для проверки контрагентов по санкционным спискам

Добавляем новые возможности в сервис, чтобы проверка по санкциям была удобнее и точнее. Продолжаем расширять базу санкционных списков, обновляем информацию в уже загруженных перечнях. В статье — главное о доработках первого квартала.

17 марта 2022

Тип ограничений

Санкции приводят к заморозке активов, ограничению финансирования, эмбарго на определенную продукцию. Это зависит от наложенных ограничений. Какие именно меры применяются к фигуранту санкций, теперь можно посмотреть в Призме. Сведения помогают определить допустимый уровень сотрудничества с контрагентом. Информация отображается в добавленном поле «Ограничения».

Пока тип ограничений отображается не у всех списков в сервисе. В этом случае информацию приходится уточнять в источнике вручную. Мы знаем: это не так быстро. Работаем над тем, чтобы количество нераспознанных типов ограничений было минимальным.

Дата окончания санкций

Призма стала показывать, когда закончится действие наложенных ограничений. Информация о дате завершения санкций отображается в строке «Планируемая дата исключения». Сроки ограничений зависят от того, какое ведомство их ввело. Если санкции наложены бессрочно (как например OFAC), вы также увидите это.

Санкции Бюро по вопросам экономики и бизнеса Госдепартамента США

Теперь Призма показывает, если проверяемый контрагент находится под санкциями Бюро по вопросам экономики и бизнеса Госдепартамента США (Bureau of Economic and Business Affairs, BEBA).

Изменения в мониторинге

Вы по-прежнему можете ставить контрагентов на мониторинг. Призма уведомит, если они попадут под санкции. Email-предупреждения стали точнее. В письме, которое вы получаете, добавили поле с указанием типа ограничений:

  • первичные санкции;
  • правило 50%;
  • предположительная связь.

Теперь вы можете увидеть, какой вид санкции распространяется на контрагента, не заходя в сервис.

Как проверить, под санкциями ли компания

Для пользователей, которые еще не проверяли контрагентов по санкционным спискам в Призме, мы подготовили простую инструкцию.

Чтобы начать проверку, откройте вкладку «Глобальные списки». Вы увидите два блока: «Проверка физлиц» и «Проверка юрлиц». Выберите нужный в зависимости от того, кого планируете проверить.

Для резидентов России доступен поиск по ИНН, ФИО, названию компанию. Для нерезидентов — по названию, написанному латиницей. Введите запрос в строку поиска и нажмите кнопку «Проверить».

Если контрагент под санкциями, Призма покажет это. Вы увидите, в какие санкционные списки включен контрагент, и распространяются ли на него ограничения по правилу 50 %. Еще сервис предупредит о предположительной связи контрагента с фигурантами санкций.

Отчет о проверке формируется автоматически на двух языках — русском и английском. Его легко выгрузить из Призмы, нажав кнопку «Скачать отчет».

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

Обязательно ли применять трехуровневую шкалу оценки риска?

С конца июня действует новая редакция Постановления Правительства РФ № 667. Изменения коснулись оценки риска клиентов. Теперь некредитным организациям тоже нужно использовать трехуровневую шкалу.