Улучшили массовую проверку физлиц — СКБ Контур

Улучшили массовую проверку физлиц

Массовая проверка физлиц стала точнее: теперь в списке для проверки вы можете указать ИНН и дату рождения клиента. Возможность позволяет исключить совпадения с однофамильцами.

3 июня 2022

Что такое массовая проверка

Это возможность сверять с негативными перечнями всех клиентов одним списком. Откройте раздел «Проверка списка клиентов» и загрузите файл с данными клиентов в Призму. Сервис проведет сверку и подготовит отчет о совпадениях.

Как это работало

До обновления Призма сверяла клиентов-физлиц с перечнями только по ФИО. Из-за этого результаты могли быть неточными. Некоторым пользователям приходилось перепроверять отчет вручную.

Как сейчас

Теперь в списке клиентов, который вы загружаете в Призму, вместе с ФИО вы можете указать ИНН и дату рождения физлица. Это делает проверку точнее. Если в список террористов и экстремистов внесен полный тезка проверяемого с другим ИНН, сервис не покажет совпадения.

Проверка нового списка

Мы создали шаблон, который вы можете использовать при подготовке списка клиентов. Чтобы его найти, нажмите кнопку «Добавить список» в разделе «Проверка списка клиентов». Скачайте шаблон и добавьте в него информацию о ваших клиентах по примеру.

Новый шаблон для файла загрузки

Если в списке, с которым Призма сверяет физлиц, не указаны ИНН или дата рождения, это не отразится на результатах. Сервис покажет совпадения по ФИО.

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

Обязательно ли применять трехуровневую шкалу оценки риска?

С конца июня действует новая редакция Постановления Правительства РФ № 667. Изменения коснулись оценки риска клиентов. Теперь некредитным организациям тоже нужно использовать трехуровневую шкалу.