Добавили возможность проверять клиентов по списку иноагентов — СКБ Контур

Добавили возможность проверять клиентов по списку иноагентов

Теперь сервис предупреждает, если клиент внесен в реестр иноагентов. Перед началом сотрудничества важно учитывать наличие особых статусов. 115-ФЗ не запрещает принимать на обслуживание иноагентов, но при работе с ними нужно соблюдать определенные правила.

28 июня 2022

Кто считается иноагентом

Иностранный агент — это статус, который присваивается людям и организациям, если они получают финансирование из-за рубежа или работают в интересах иностранных компаний. По закону иногенты обязаны отчитываться о своей деятельности и доходах, а материалы маркировать.

Решение о присвоении статуса принимает Минюст России, он же ведет реестры иноагентов.

Как проверить клиента по реестру иноагентов

Теперь в Призме доступны данные из реестров иноагентов: СМИ и физлиц. Списки загружаются напрямую с сайта Минюста и обновляются в сервисе, когда информация меняется в источнике.

Если клиент включен в реестр СМИ-иноагентов или физлиц-иноагентов, сервис предупредит об этом. Совпадение отобразится в блоке «Нахождение в списках».

Иноагенты

Призма покажет:

  • дату включения в список;
  • иностранный источник финансирования и вид деятельности (для физлиц);
  • руководителей, учредителей, бенефициаров организации со статусом иноагента.

Информация о том, что клиент внесен в реестр иностранных агентов, также попадет в отчет о проверке.

Зачем проверять статус иноагента

По закону принимать на обслуживание иноагентов не запрещено, но при работе с ними нужно придерживаться правил. Так, при упоминании иноагента в СМИ или интернете нужно указать, что организация или человек внесены в реестр. Иначе могут оштрафовать, а публикацию удалить (ст. 13.15 КоАП).

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

Обязательно ли применять трехуровневую шкалу оценки риска?

С конца июня действует новая редакция Постановления Правительства РФ № 667. Изменения коснулись оценки риска клиентов. Теперь некредитным организациям тоже нужно использовать трехуровневую шкалу.