Министерство финансов РФ опубликовало подробную инструкцию по 115‑ФЗ для бухгалтеров

21 ноября
Минфин разработал методические материалы, чтобы помочь субъектам выполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

Обслуживающие бухгалтерии, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и другие организации, подпадающие под действие 115-ФЗ, должны осуществлять полную проверку клиентов на признаки отмывания денег и финансирования терроризма.  

Минфин рассмотрел обязанности обслуживающих бухгалтерий в антиотмывочной системе и подробно описал процедуры идентификации клиента, блокировки расчетного счета и другого имущества. Также в документе собраны требования к внутреннему контролю и рекомендации, как фиксировать и хранить информацию о клиентах, информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны контролировать:

  • привлечение денег для создания компаний;
  • сделки на рынке недвижимости;
  • учреждение юридических лиц;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами и другим имуществом.

Посмотреть и скачать презентацию можно на официальном сайте Минфина.

Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!

Другие новости Призмы

Кристина Давыдова
Руководитель PR-службы