Теперь сервис предупреждает, если клиент внесен в реестр иноагентов. Перед началом сотрудничества важно учитывать наличие особых статусов. 115-ФЗ не запрещает принимать на обслуживание иноагентов, но при работе с ними нужно соблюдать определенные правила.
Сейчас бизнесу приходится быстро перестраивать работу в условиях санкций. Надо искать новых партнеров, заменять ключевых поставщиков, применять новые подходы к проверке контрагентов. Как выстроить эти процессы правильно? Обсудим на большой конференции «Бизнес в новых реалиях: как минимизировать санкционные риски». Она пройдет 22 июня, можно подключиться онлайн. Участие бесплатное.
Решение проверяет клиентов и транзакции в режиме онлайн, выявляет лиц под санкциями. Мгновенные уведомления позволяют специалистам банка быстро оценивать риски при проведении платежей.
Массовая проверка физлиц стала точнее: теперь в списке для проверки вы можете указать ИНН и дату рождения клиента. Возможность позволяет исключить совпадения с однофамильцами.
Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.
Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.
Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.
Теперь по результатам идентификации клиента вы получаете два файла: отчет о проверке со всеми данными и анкету, сформированную по формату регулятора.
Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18. В документе утвердили признаки, указывающие на необычный характер операций и сделок.
Добавляем новые возможности в сервис, чтобы проверка по санкциям была удобнее и точнее. Продолжаем расширять базу санкционных списков, обновляем информацию в уже загруженных перечнях. В статье — главное о доработках первого квартала.
Санкции запрещают вести бизнес в той стране, которая эти ограничения наложила. Еще сложности могут возникнуть, если под санкции попал контрагент или обслуживающий банк. Как работать бизнесу в условиях ограничений? Приглашаем разобраться в этой теме на бесплатном вебинаре. Он состоится 10 марта.
Вступили в силу требования к ПВК для обслуживающих бухгалтерий. Оформлять правила внутреннего контроля по-новому нужно с 13 января 2022 года. На бесплатном вебинаре 26 января эксперт Контур.Призмы подробно расскажет об этих изменениях.
13 января вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188. В документе сформулировали требования к правилам внутреннего контроля для субъектов из статьи 7.1 115-ФЗ. Это значит, что изменения касаются бухгалтерских фирм, аудиторов, нотариусов и юристов.
2021 стал рекордным по числу изменений в 115-ФЗ. Поэтому мы добавляли новые возможности в сервис и рассказывали об изменениях в статьях. А еще успели обновить дизайн интерфейса и отпраздновать четвертый день рождения Призмы. В этой статье собрали все, над чем работали в 2021 году.
Теперь вы можете проверять сайты по реестру запрещенных ресурсов прямо из интерфейса Призмы. Для этого достаточно ввести необходимый адрес в анкету клиента. Сервис проведет сверку и предупредит о совпадениях.
