Новости

«Правило 50 %» для российских компаний

Сервис показывает санкционные ограничения, которые распространяются не только на фигурантов санкционных списков, но и на связанные с ними компании.

26 января

Контур.Призма и Loginom представили совместное решение для автоматизации процессов риск‑менеджмента

Требования Росфинмониторинга к участникам рынка не были смягчены даже во время пандемии. Напротив, количество субъектов, обязанных следовать нормам Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ, выросло.

13 января

Санкционные списки ОАЭ, Гонконга и Сингапура, обновления анкеты физлица

Сведения помогут вовремя узнать, распространяются ли на контрагента санкционные ограничения. Проверять своих контрагентов по таким спискам, в первую очередь, должны банки, филиалы зарубежных организаций, компании, которые работают с иностранной валютой, и резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.

16 декабря 2020

В сервисе появилась анкета физического лица

Обновление в Призме позволяет заполнять и хранить анкеты с данными о проверяемых физлицах прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны это делать — новая функция помогает исполнять требования закона и упрощает работу пользователей. Анкету физлица добавили во всех тарифах.

26 октября 2020

В сервисе появится анкета физического лица

В ближайшее время выйдет обновление для проверки физлиц. Оно позволит сохранять данные по проверяемым клиентам прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция поможет исполнить требования закона и упростить работу пользователей. Анкета физлица появится на всех тарифах.

9 октября 2020

В сервисе появились санкционные списки

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября 2020

Вебинар «Пандемия COVID‑19: особенности соблюдения 115‑ФЗ»

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая 2020

Контур.Призма заключила договор о сотрудничестве с обучающим центром МЭЦФМ «Национальное достояние»

Планируется проведение совместных вебинаров, обучающих мероприятий. Также клиенты Призмы смогут обратиться к партнеру для грамотного сопровождения работы по ПОД/ФТ.

25 мая 2020

К субъектам 115‑ФЗ причислили операторов лотерей

12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».

12 марта 2020

Россия получила высокую оценку со стороны ФАТФ

Росфинмониторинг успешно защитил отчет Российской Федерации на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ).

16 января 2020

Какие финансовые операции подлежат обязательному контролю по 115‑ФЗ

Рассказываем, что такое обязательный контроль и какие операции и сделки необходимо сопровождать подтверждающими документами.

25 декабря 2019

Министерство финансов РФ опубликовало подробную инструкцию по 115‑ФЗ для бухгалтеров

Минфин разработал методические материалы, чтобы помочь субъектам выполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

21 ноября 2019

В Контур.Призме появилась массовая проверка по списку ОМУ

Теперь клиентам Призмы доступна массовая проверка компаний и физлиц по всем обязательным перечням.

15 ноября 2019

Будь в курсе новостей — подпишись!

Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.