Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить правила внутреннего контроля

27 февраля
До 22 марта 2019 года лизинговые компании, букмекерские конторы, обслуживающие бухгалтерии и прочие субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить и разместить в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга правила внутреннего контроля.

23 февраля 2019 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

В связи с этим Росфинмониторинг сообщил, что поднадзорные ему субъекты Федерального закона № 115-ФЗ должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа не позднее 22 марта 2019 года и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

В частности, требование касается:

  • лизинговых компаний;
  • организаций, которые содержат тотализаторы и букмекерские конторы, а также организуют и проводят лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организаций и ИП, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческих организаций, которые заключают договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • обслуживающих бухгалтерий, нотариусов, адвокатов.
Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!

Другие новости Призмы

  • 5
    февраля

    С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

  • 28
    января

    Приказ ФКУ «Пробирная палата России» от 05.12.2018 № 230 утвердил порядок контроля за юрлицами и ИП, осуществляющими скупку и куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в части выполнений требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

  • 23
    ноября
    2018

    Изучаем главные осенние законопроекты, которые вносят изменения в 115-ФЗ и Положение Банка России № 499-П. Документы вводят порядок подготовки формализованных электронных сообщений для Росфинмониторинга и сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. А также утверждают правила, по которым банк может принять решение о блокировке счета клиента.

Кристина Давыдова
Руководитель PR-службы