Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить правила внутреннего контроля

27 февраля
До 22 марта 2019 года лизинговые компании, букмекерские конторы, обслуживающие бухгалтерии и прочие субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить и разместить в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга правила внутреннего контроля.

23 февраля 2019 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

В связи с этим Росфинмониторинг сообщил, что поднадзорные ему субъекты Федерального закона № 115-ФЗ должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа не позднее 22 марта 2019 года и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

В частности, требование касается:

  • лизинговых компаний;
  • организаций, которые содержат тотализаторы и букмекерские конторы, а также организуют и проводят лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организаций и ИП, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческих организаций, которые заключают договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • обслуживающих бухгалтерий, нотариусов, адвокатов.
Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!

Другие новости Призмы

  • 29.03.2019

    В каких случаях банк вправе заблокировать счет юридического или физического лица. Как происходит блокировка счета на практике. Чем блокировка счета отличается от мер по прекращению сомнительных операций. На какие цели может снять деньги физлицо, попавшее в перечень экстремистов. При каких условиях банк разблокирует счет.

  • 05.02.2019

    С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

  • 28.01.2019

    Приказ ФКУ «Пробирная палата России» от 05.12.2018 № 230 утвердил порядок контроля за юрлицами и ИП, осуществляющими скупку и куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в части выполнений требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Кристина Давыдова
Руководитель PR-службы