30 иностранных санкционных списков теперь в Контур.Призме

В сервисе расширили возможности для поиска сведений о клиентах по глобальным санкционным спискам. Пользователи Контур.Призмы могут проверить, распространяются ли санкционные ограничения на физических и юридических лиц, с которыми они сотрудничают или которых готовятся принять на обслуживание.

11 февраля 2021

Страны и организации, санкционные списки которых загружены в Контур.Призму:

  • Евросоюз, ООН, США, Австралия, Канада.
  • Китай, Тайвань, Япония, Гонконг, Сингапур, Ливан, ОАЭ, ЮАР.
  • Великобритания, Швейцария, Бельгия, Гибралтар, Германия, Джерси, Испания, Латвия, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Франция.
  • Азербайджан, Грузия, Казахстан, Украина.

Проверять своих клиентов по санкционным спискам, в первую очередь, должны компании, которые работают на международном рынке, а также филиалы зарубежных организаций, действующие на территории России.

Риски сотрудничества с клиентом, который попал под санкции, зависят от вида деятельности организации и аспектов взаимодействия. Поэтому и ограничительные меры могут быть разными: от штрафов до отзыва лицензии.

Соблюдение санкционных требований — это серьезная нагрузка на бизнес. Сложность в том, что нет единого списка компаний, которые находятся под санкциями. Регулятор каждой страны составляет свой перечень и ведет его на языке, который является официальным в этой стране.

Чтобы проверить, распространяются ли санкционные ограничения на юридическое или физическое лицо, достаточно знать его ФИО, ИНН или название компании. После заведения информации о клиенте Контур.Призма автоматически проводит поиск по глобальным санкционным спискам. Если совпадения найдены, то сервис показывает название санкционного списка и дату включения в него.

Ольга Смирнова
Руководитель Контур.Призмы
 
Проверка каждого клиента по санкционным спискам — огромная работа, которую должны выполнять комплаенс-менеджеры, чтобы быть уверенными в деловых партнерах компании. За счет автоматизации сервис Контур.Призма позволяет существенно упростить этот процесс, а степень детализации, с которой выполнена классификация санкционных профилей в сервисе, обеспечивает высокое качество результата.


Новости по теме

Призма показывает, не истек ли срок действия паспорта клиента. Информация отображается в анкете физического лица.

25 февраля

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ, рассказала о работе сервиса в интервью Павлу Смыслову, учредителю Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

24 февраля

17 февраля в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как выстроить работу в сфере ПОД/ФТ, чтобы исполнять требования законодательства и избежать штрафов со стороны регулятора.

10 февраля