Контур и Фродекс представили решение для контроля рисков санкций в банках — СКБ Контур

Контур и Фродекс представили решение для контроля рисков санкций в банках

Решение проверяет клиентов и транзакции в режиме онлайн, выявляет лиц под санкциями. Мгновенные уведомления позволяют специалистам банка быстро оценивать риски при проведении платежей.

6 июня 2022

Разработчики компании «Фродекс» обновили FraudWall AML List — решение, которое проверяет физических и юридических лиц по санкционным спискам и другим перечням в защищенном контуре АБС кредитной организации. В новой версии реализована проверка клиентов и транзакций по спискам глобальных санкций, которые предоставляет сервис Контур.Призма.

Светлана Кирланова
Руководитель Контур.Призмы

API Призмы собирает, анализирует и передает актуальную информацию о физических лицах и организациях под санкциями, включая расчет по правилу 50 %. FraudWall AML List моментально проводит сверку участников транзакций и прочих лиц с санкционными списками. Благодаря автоматизации специалисты служб комплаенса, валютного контроля и ПОД/ФТ могут быстро узнавать о рисках и проводить или отклонять операции.

Возможности интеграции позволяют настроить порядок действий в случае, если система выявит, что получатель платежа или связанное с ними лицо находятся под санкциями. Можно настроить систему так, что в одном случае при совпадении с санкционными списками появится требование — немедленно приостановить транзакции и провести детальный анализ, а в другом — достаточно будет уведомить сотрудника банка без остановки операции.

Поиск совпадений по спискам санкций использует такие методы, как сравнение по расстоянию Левенштейна и умный фонетический анализ.

Артём Хафизов
Технический директор компании «Фродекс»

Алгоритмы поиска способны не только обнаруживать простые опечатки и ошибки транслитерации, но также распознавать произношение имен и названий на разных языках. Это позволяет достичь высокой эффективности в выявлении риска. А возможность дообучения на основании разобранных кейсов снижает число ложноположительных срабатываний при контроле.

Подробнее о решении

У Контура есть свой телеграм-канал. В нем мы публикуем все самые важные и актуальные материалы для бизнеса. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей.

Кристина Давыдова Кристина Давыдова Кристина Давыдова

Кристина Давыдова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Задать вопрос



Новости по теме

Добавили возможность проверять клиентов по списку иноагентов

Теперь сервис предупреждает, если клиент внесен в реестр иноагентов. Перед началом сотрудничества важно учитывать наличие особых статусов. 115-ФЗ не запрещает принимать на обслуживание иноагентов, но при работе с ними нужно соблюдать определенные правила.

Как бизнесу минимизировать санкционные риски

Сейчас бизнесу приходится быстро перестраивать работу в условиях санкций. Надо искать новых партнеров, заменять ключевых поставщиков, применять новые подходы к проверке контрагентов. Как выстроить эти процессы правильно? Обсудим на большой конференции «Бизнес в новых реалиях: как минимизировать санкционные риски». Она пройдет 22 июня, можно подключиться онлайн. Участие бесплатное.