Анкета физического лица и юридического лица

Субъекты 115-ФЗ в соответствии с Положением Банка России № 499-П и Положением Банка России № 444-П должны заполнять анкеты клиентов, с которыми они сотрудничают или которых готовятся принять на обслуживание.

В Призме удобно заполнять и хранить анкеты с данными о физических и юридических лицах. Сначала проверьте клиента по ФИО или ИНН, а после этого нажмите на кнопку для создания анкеты.

В анкете физического лица можно указать:

  • личные данные клиента: ИНН физлица, дату и место рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС, номер телефона, адрес регистрации и проживания;
  • документы физлица: код вида документа, удостоверяющего личность, серию и номер паспорта, дату его выдачи, информацию об учреждении, которое выдало паспорт.

В анкете юридического лица можно указать:

  • регистрационные данные компании (ИНН, ОГРН);
  • сведения о представителе юридического лица;
  • цель сотрудничества;
  • сведения об источниках происхождения денежных средств;
  • сведения о представителе юридического лица;
  • БИК;
  • дату прекращения сотрудничества с клиентом.

Также в Призме отображаются время, дата, e-mail пользователя, который создал/последний раз редактировал анкету. Сведения необходимы, когда несколько специалистов работают с одними и теми же анкетами в сервисе.

Остались вопросы? Закажите консультацию