Открытые и закрытые списки в одном сервисе

Сократите объем механической ручной работы: Призма автоматически проводит проверку по спискам, прописанным в законодательстве по ПОД/ФТ.

  • Перечень публичных должностных лиц
  • Перечень террористов и экстремистов 
  • Перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ
  • МВК по противодействию финансированию терроризма
  • Перечень ЦБ на основании положения от 30.03.2018 № 639-П
  • Глобальные и локальные санкционные списки
  • Перечень стратегических организаций на основании закона № 213-ФЗ
  • Список недействительных паспортов МВД РФ

Если клиент найден в списке, сервис покажет дату и причину внесения в список.

Остались вопросы? Закажите консультацию