AML (Anti‑money laundering)
Модуль анализа транзакций в Контур.Призме автоматически отслеживает сомнительные операции и высокорисковых клиентов. Он помогает управлять уровнем риска клиентской базы банка и увеличивать эффективность мер соблюдения 115-ФЗ.
Что делает сервис
- Осуществляет контроль транзакций клиентов по основным схемам онлайн и офлайн.
- Проводит онлайн-анализ отправителей и получателей платежей клиентов;.
- Дает отчет о клиенте: указывает факторы риска из внешних источников, проводит анализ оборотов по счету в разрезе основных статей, проводит комплаенс-анализ контрагентов клиента.
- Отчитывается о клиентской базе в разрезе факторов риска.
Что получает пользователь
- Анализ транзакции в контексте деятельности клиента в банке.
- Комплексный анализ по клиенту и его транзакциям в одном сервисе.
- Отчеты, которые формируются за несколько секунд — благодаря этому его внимание не расфокусируется.
- Повышение аргументированности при принятии решений и снижение уровня стресса сотрудников.
- Интуитивно понятный интерфейс системы связанных отчетов.
- Возможность управлять гибкими настройками критериев анализа.
- Возможность оценить уровень комплаенс-риска по клиентской базе и корректно подобрать рычаги управления.
Подписка на обновления в AML
Преимущества системы
- Данные обогащаются информацией из внешних источников.
- Глубокие методы анализа данных, в том числе machine learning.
- Постоянно развивающийся функционал, за который не придется доплачивать.
- Справедливое ценообразование, которое зависит от объема обработанных транзакций.
- Уверенность в системе: ее создал лидер рынка IT-решений.
- Сопровождение внедрения и поддержка пользователей 24 на 7.
Безопасность
Использование ГОСТовских технологий защиты данных, чтобы сохранить банковскую тайну.
Успешные кейсы
