AML (Anti‑money laundering)

AML в Контур.Призме автоматически отслеживает сомнительные операции и высокорисковых клиентов. Он помогает управлять уровнем риска клиентской базы банка и увеличивать эффективность мер соблюдения 115-ФЗ.

Что делает сервис

  • Контролирует операции клиентов по основным схемам онлайн и офлайн.
  • Проводит онлайн-анализ отправителей и получателей платежей клиентов;.
  • Дает отчет о клиенте: указывает факторы риска из внешних источников, проводит анализ оборотов по счету в разрезе основных статей, проводит комплаенс-анализ контрагентов клиента.
  • Отчитывается о клиентской базе в разрезе факторов риска.

Что получает пользователь

  • Анализ транзакции в контексте деятельности клиента в банке.
  • Комплексный анализ по клиенту и его транзакциям в одном сервисе.
  • Отчеты, которые формируются за несколько секунд — благодаря этому его внимание не расфокусируется.
  • Повышение аргументированности при принятии решений и снижение уровня стресса сотрудников.
  • Интуитивно понятный интерфейс системы связанных отчетов.
  • Возможность управлять гибкими настройками критериев анализа.
  • Возможность оценить уровень комплаенс-риска по клиентской базе и корректно подобрать рычаги управления.

Подписка на обновления в AML

Преимущества системы

  • Данные обогащаются информацией из внешних источников.
  • Глубокие методы анализа данных, в том числе machine learning.
  • Постоянно развивающийся функционал, за который не придется доплачивать.
  • Справедливое ценообразование, которое зависит от объема обработанных транзакций.
  • Уверенность в системе: ее создал лидер рынка IT-решений.
  • Сопровождение внедрения и поддержка пользователей 24 на 7.

Безопасность

Использование ГОСТовских технологий защиты данных, чтобы сохранить банковскую тайну.

Успешные кейсы

 

Скачать описание сервиса

Остались вопросы? Закажите
консультацию