AML (Anti‑money laundering)

Модуль анализа транзакций в Контур.Призме автоматически отслеживает сомнительные операции и высокорисковых клиентов. Он помогает управлять уровнем риска клиентской базы банка и увеличивать эффективность мер соблюдения 115-ФЗ.

Что делает сервис

Осуществляет контроль транзакций клиентов по основным схемам онлайн и офлайн.
Проводит онлайн-анализ отправителей и получателей платежей клиентов;.
Дает отчет о клиенте: указывает факторы риска из внешних источников, проводит анализ оборотов по счету в разрезе основных статей, проводит комплаенс-анализ контрагентов клиента.
Отчитывается о клиентской базе в разрезе факторов риска.

Что получает пользователь

Анализ транзакции в контексте деятельности клиента в банке.
Комплексный анализ по клиенту и его транзакциям в одном сервисе.
Отчеты, которые формируются за несколько секунд — благодаря этому его внимание не расфокусируется.
Повышение аргументированности при принятии решений и снижение уровня стресса сотрудников.
Интуитивно понятный интерфейс системы связанных отчетов.
Возможность управлять гибкими настройками критериев анализа.
Возможность оценить уровень комплаенс-риска по клиентской базе и корректно подобрать рычаги управления.

Подписка на обновления в AML

Преимущества системы

Данные обогащаются информацией из внешних источников.
Глубокие методы анализа данных, в том числе machine learning.
Постоянно развивающийся функционал, за который не придется доплачивать.
Справедливое ценообразование, которое зависит от объема обработанных транзакций.
Уверенность в системе: ее создал лидер рынка IT-решений.
Сопровождение внедрения и поддержка пользователей 24 на 7.