Глобальные санкции и «правило 50 %»

Доступны 30 иностранных санкционных списков

В Призму загружены санкционные списки 30 стран и организаций — это больше 120 тысяч профилей физических и юридических лиц. Проверка поможет вовремя узнать, распространяются ли на вашего клиента санкционные ограничения.

В призме доступны санкционные списки: 

  • США (OFAC, BISN)
  • Великобритании (HM Treasury)
  • Евросоюза (EU Consolidated List)
  • ООН (UN)
  • Швейцарии (SECO)
  • Канады (SEMA)
  • Австралии (DFAT)
  • Китая (РВС)
  • Японии (MOF)
  • Гонконга (НКМА)
  • Сингапура (MAS)
  • ЮАР (FIC TFS)
  • ОАЭ (UAE IEC, UAE UN)
  • Ливана (LBISF)
  • Украины (МЭРТ)
  • Бельгии (FOJ)
  • Гибралтара (GFIU)
  • Германии (DBB)
  • Джерси (JFSC)
  • Испании (SMFA)
  • Латвии (LVSCS)
  • Люксембурга (CSSF)
  • Мальты (MFSA)
  • Монако (SICCFIN)
  • Нидерландов (NNTS)
  • Франции (MINEFI)
  • Казахстана (KFM)
  • Грузии (GEGOV) 
  • Азербайджана (AZFMS)

Проверить, распространяются ли санкционные ограничения на вашего делового партнера, просто. Для этого перейдите во вкладку «Глобальные санкции», выберите пункт «Проверка юрлиц» или «Проверка физлиц», затем введите название компании или ФИО клиента.

Если совпадения найдены, на странице сервиса отобразятся санкционный список, дата включения в него и информация о том, какая страна или организация наложила ограничения. С помощью API вы можете выгрузить всю базу санкций в формате.xml.

«Правило 50 %»

Призма показывает санкционные ограничения, которые распространяются не только на фигурантов санкционных списков, но и на связанные с ними компании.

По «правилу 50 %», если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список, владеет более 50 % компании, то последняя тоже подпадает под санкции. Ограничения распространяются также на организацию, если несколько ее владельцев внесены в санкционные списки, а их совместная доля владения составляет 50 % и более.

Чтобы проверить, связана ли компания с фигурантами санкционных списков, важно изучить структуру организации и выявить ее реальные связи. Призма проводит эту аналитику автоматически.

Перейдите во вкладку «Глобальные санкции», выберите пункт «Проверка юрлиц», затем введите название компании. Если проверяемая организация не находится ни в одном из санкционных списков, но под санкциями ее учредители, сервис покажет эти сведения. Связь с компанией отображается, если доля владения составляет от 1 %.

В результате проверке на странице сервиса отобразятся доли владения компанией, санкционные списки, в которые внесены учредители и сведения о том, какая страна или организация наложила ограничения.

Остались вопросы? Закажите консультацию