Модуль Контур.Призмы и Контур.Фокуса для 1С. Проверка клиентов на благонадежность, по 115-ФЗ и спискам санкций

Решение позволяет проверять клиентов с помощью сервисов Контур.Призма и Контур.Фокус в системе 1С. Скоринг по 115-ФЗ (ПОД/ФТ) и мониторинг маркеров риска гарантируют постоянный контроль деловых и комплаенс-рисков.

Получить консультацию

Основные возможности модуля

Создание карточки клиента и получение отчетов проверки

По ИНН/ОГРН загружает в карточку клиента реквизиты, экспресс-отчет о благонадежности и анкету по 115-ФЗ с оценкой риска.

Проверка по маркерам риска и мониторинг изменений

Проверяет списки клиентов по маркерам благонадежности, 115-ФЗ и спискам санкций. Отслеживает изменениях маркеров и уведомляет ответственных.

Скоринг рисков по 115-ФЗ

Автоматически оценивает клиента по критериям 115-ФЗ. Рисковую модель можно выбрать и настроить в Контур.Призме.

Получение анкеты клиента по 115-ФЗ

По результатам идентификации и скоринга загружает анкету клиента с оценкой риска и обоснованием по законодательству о ПОД/ФТ.

Массовая проверка клиентов списками

По базе клиентов проверяет реквизиты, благонадежность, оценку риска по 115-ФЗ. Получает анкету клиента, отчеты, перечни выявленных рисков.

Модуль автоматически проверяет и анализирует клиентов по более 30 официальным источникам, перечням Росфинмониторинга, Центрального банка РФ и санкционным спискам:

списки санкций 30 стран мира с учетом правила 50%
перечень публичных должностных лиц РФ
перечень стратегических организаций РФ по 213-ФЗ
перечень террористов и экстремистов
перечень лиц, причастных к распространению ОМУ
перечень МВК по противодействию финансированию терроризма
перечень ЦБ по Положению № 639-П от 30.03.2018

Введите ИНН и получите сводный отчет о клиенте. Нажатием одной кнопки создайте в 1С карточку клиента, в которую моментально загрузятся реквизиты и отчеты о проверке:

Анкета проверки клиента по 115-ФЗ из Контур.Призмы
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Экспресс-проверка на благонадежность
Финансовый анализ

По ИНН Контур.Призма проводит идентификацию и скоринг клиента по 115-ФЗ, по результатам которых формирует анкету с оценкой риска в баллах. Анкета позволяет обосновывать по законодательству решения о работе с клиентом. Документ загружается в карточку клиента, его можно дополнить и предъявить для отчета регулятору.

Модуль проверяет клиентов по маркерам Контур.Фокуса и Контур.Призмы, которые отражают статус благонадежности, оценку риска по 115-ФЗ, вхождение в перечни Росфинмониторинга и ЦБ РФ, а также в санкционные списки. Для мониторинга списка клиентов выберите маркеры и включите наблюдение в настройках. Ответственные получат отчет о выявленных рисках по электронной почте.

Для оценки уровня риска клиента по требованиям законодательства 115-ФЗ в модуле можно выбрать одну из готовых моделей скоринга Контур.Призмы. Настройка по внутренним правилам доступна в веб-версии Контур.Призмы.

Модуль позволяет проводить массовый скоринг списка ИНН клиентов из 1С или из загружаемого файла по рисковым моделям Контур.Призмы. Система покажет оценку риска по 115-ФЗ в баллах, статус благонадежности и выявленные по маркерам риски.

Решение позволяет контролировать риски клиентов при работе в системе 1С. Определите стоп-факторы, при которых работа с клиентом небезопасна. При выявлении стоп-факторов модуль заблокирует операции с документами клиента до решения ответственного лица.