Готовое решение проверяет клиентов в системе 1С с помощью сервисов Контур.Призма и Контур.Фокус. Автоматическая проверка надежности, различных списков, оценка риска по 115-ФЗ и мониторинг обеспечивают регулярный контроль деловых, санкционных и комплаенс-рисков.
Модуль 1С для проверки клиентов на надежность, контроля ПОД/ФТ и санкций
Основные возможности
модуля
Создание карточки клиента и отчеты о проверке
Введите ИНН, и в модуль загрузятся реквизиты контрагента и сводный отчет о проверке. Нажатием одной кнопки создайте в 1С карточку клиента. В модуле можно получить разные отчеты:
- Сводный отчет
- Экспресс-проверка на благонадежность
- Анкета проверки клиента по 115-ФЗ
- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- Финансовый анализ
Маркеры риска
и мониторинг изменений
Модуль проверяет клиентов по маркерам Контур.Фокуса и критериям Контур.Призмы, которые отражают статус надежности, оценку риска по 115-ФЗ, вхождение в перечни Росфинмониторинга и ЦБ РФ, а также в санкционные списки. Для мониторинга списка клиентов выберите маркеры и рисковые критерии включите наблюдение. Ответственные получат отчет о выявленных рисках по электронной почте.
Настройка скоринга по 115‑ФЗ
Для оценки уровня риска клиента по требованиям законодательства 115-ФЗ в модуле можно выбрать одну из готовых моделей скоринга Контур.Призмы и настроить по внутренним правилам.
Анкета клиента по 115‑ФЗ
По ИНН Контур.Призма проводит идентификацию и скоринг клиента по 115-ФЗ, по результатам которых формирует анкету с оценкой риска в баллах. Анкета позволяет обосновывать по законодательству решения о работе с клиентом. Документ загружается в карточку клиента, его можно дополнить и предъявить для отчета регулятору.
Проверка физлица
Модуль проверяет клиентов – физических лиц по ФИО и ИНН по таким критериям:
- банкротство и его стадия по реестру ЕФРСБ,
- нахождение в перечнях Росфинмониторинга,
- нахождение в перечне П-764 ЦБ РФ,
- нахождение в списках публичных должностных лиц,
- нахождение в списках санкций.
А также определяет действительность российского паспорта клиента по серии и номеру.
Массовая проверка клиентов
Модуль позволяет проводить массовый скоринг списка ИНН клиентов из 1С или из загружаемого файла по рисковым моделям Контур.Призмы. По каждому клиенту из списка система покажет оценку риска по 115-ФЗ в баллах, статус благонадежности и список выявленных рисков.
Блокировка по стоп‑факторам
Решение позволяет контролировать риски клиентов при работе в системе 1С. Определите стоп-факторы, при которых работа с клиентом небезопасна. При выявлении стоп-факторов модуль заблокирует операции с документами клиента до решения ответственного лица.
Источники данных
Модуль автоматически проверяет и анализирует клиентов по более 30 официальным источникам, перечням Росфинмониторинга, Центрального банка РФ и санкционным спискам:
- списки санкций 30 стран мира с учетом правила 50%
- перечень публичных должностных лиц РФ
- перечень стратегических организаций РФ по 213-ФЗ
- перечень террористов и экстремистов
- перечень лиц, причастных к распространению ОМУ
- перечень МВК по противодействию финансированию терроризма
- перечень ЦБ по Положению ЦБ РФ от 15.07.2021 № 764-П
Выгоды решения
Защита
Снижает деловые и комплаенс-риски
Скорость
Ускоряет проверку клиентов в 3-5 раз
Экономия
Сокращает затраты ресурсов на проверку
Гибкость
Легко подключить и настроить под свои задачи
Стоимость
Для использования модуля нужны лицензии на программное обеспечение:Модуль для 1С
Интеграция Контур.Призмы и Контур.Фокуса
API Контур.Призма
Подписка на год, подбираем тариф по запросу
API Контур.Фокус
Подписка на год, подбираем тариф по запросу