Решение позволяет проверять клиентов с помощью сервисов Контур.Призма и Контур.Фокус в системе 1С. Скоринг по 115-ФЗ (ПОД/ФТ) и мониторинг маркеров риска гарантируют постоянный контроль деловых и комплаенс-рисков.
Модуль Контур.Призмы и Контур.Фокуса для 1С. Проверка клиентов на благонадежность, по 115-ФЗ и спискам санкций
Основные возможности
модуля
Проверка по официальным источникам
Модуль автоматически проверяет и анализирует клиентов по более 30 официальным источникам, перечням Росфинмониторинга, Центрального банка РФ и санкционным спискам:
- списки санкций 30 стран мира с учетом правила 50%
- перечень публичных должностных лиц РФ
- перечень стратегических организаций РФ по 213-ФЗ
- перечень террористов и экстремистов
- перечень лиц, причастных к распространению ОМУ
- перечень МВК по противодействию финансированию терроризма
- перечень ЦБ по Положению ЦБ РФ от 15.07.2021 № 764-П
Создание карточки клиента
Введите ИНН и получите сводный отчет о клиенте. Нажатием одной кнопки создайте в 1С карточку клиента, в которую моментально загрузятся реквизиты и отчеты о проверке:
- Анкета проверки клиента по 115-ФЗ из Контур.Призмы
- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- Экспресс-проверка на благонадежность
- Финансовый анализ
Анкета клиента по 115‑ФЗ
По ИНН Контур.Призма проводит идентификацию и скоринг клиента по 115-ФЗ, по результатам которых формирует анкету с оценкой риска в баллах. Анкета позволяет обосновывать по законодательству решения о работе с клиентом. Документ загружается в карточку клиента, его можно дополнить и предъявить для отчета регулятору.
Маркеры риска
и мониторинг изменений
Модуль проверяет клиентов по маркерам Контур.Фокуса и Контур.Призмы, которые отражают статус благонадежности, оценку риска по 115-ФЗ, вхождение в перечни Росфинмониторинга и ЦБ РФ, а также в санкционные списки. Для мониторинга списка клиентов выберите маркеры и включите наблюдение в настройках. Ответственные получат отчет о выявленных рисках по электронной почте.
Настройка скоринга по 115‑ФЗ
Для оценки уровня риска клиента по требованиям законодательства 115-ФЗ в модуле можно выбрать одну из готовых моделей скоринга Контур.Призмы. Настройка по внутренним правилам доступна в веб-версии Контур.Призмы.
Проверка списками
Модуль позволяет проводить массовый скоринг списка ИНН клиентов из 1С или из загружаемого файла по рисковым моделям Контур.Призмы. Система покажет оценку риска по 115-ФЗ в баллах, статус благонадежности и выявленные по маркерам риски.
Блокировка по стоп‑факторам
Решение позволяет контролировать риски клиентов при работе в системе 1С. Определите стоп-факторы, при которых работа с клиентом небезопасна. При выявлении стоп-факторов модуль заблокирует операции с документами клиента до решения ответственного лица.
Выгоды решения
Защита
Снижает деловые и комплаенс-риски
Скорость
Ускоряет проверку клиентов в 3-5 раз
Экономия
Сокращает затраты ресурсов на проверку
Гибкость
Легко подключить и настроить под свои задачи
Стоимость
Для использования модуля нужны лицензии на программное обеспечение:Модуль для 1С
Интеграция Контур.Призмы и Контур.Фокуса
API Контур.Призма
Подписка на год, подбираем тариф по запросу
API Контур.Фокус
Подписка на год, подбираем тариф по запросу