Проверка и контроль клиентов по ПОД/ФТ и санкциям в CRM Bitrix24 — Контур.Призма — СКБ Контур

Проверка и контроль клиентов по ПОД/ФТ и санкциям в CRM Bitrix24

Проверяйте клиентов по 115-ФЗ и санкциям в CRM Bitrix24 на всех этапах сделки. Быстро получайте анкеты клиентов с оценкой риска по 115-ФЗ. Вовремя узнавайте о изменениях риска у клиентов и принимайте обоснованные решения по сделкам.

Основные возможности

  • Идентифицируйте и проверяйте клиента по 115-ФЗ в CRM

    По ИНН CRM система загружает идентификационные данные, факты хоздеятельности и анкету клиента по 115-ФЗ. Уведомляет об изменениях.

  • Проверяйте организаций по различным спискам в CRM

    В карточке компании отражаются результаты проверки вхождения в списки РФМ, ЦБ и другие, а также по спискам глобальных экономических санкций.

  • Проверяйте физических лиц по ПОД/ФТ в CRM

    Система проверит паспорт и банкротство физлица. Установит факты вхождения в списки РФМ, ПДЛ, Госслужбы и глобальных санкций.

  • Настройте скоринг по ПВК и получите анкету с оценкой риска по 115-ФЗ

    Выберите и настройте скоринговую модель из Контур.Призмы и получите в CRM анкету клиента с результатами скоринга и оценкой риска по 115-ФЗ.

  • Мониторинг рисков и управление сделками в CRM

    Система следит и уведомляет о рисках ПОД/ФТ и санкций. При высоком риске направляет документы клиента ответственным на согласование.

Идентификация и проверка клиента
по 115-ФЗ в CRM

По ИНН в систему загружаются идентификационные данные о статусе организации, руководителе, бенефициарах. Система уведомляет об изменении данных и предлагает обновление.

Система получает анкету клиента с оценкой риска по 115-ФЗ, а для быстрого анализа в карточке доступны оценка риска в баллах и факты хоздеятельности:

  • Оценка уровня риска организации по 115-ФЗ в баллах
  • Уведомления о залоге движимого имущества клиента
  • Потенциальные сайты компании
  • Упоминания в товарных знаках
  • Полученные банковские гарантии за последние 3 года
  • Среднесписочная численность
  • Членство в СРО

Проверка организации по различным спискам в CRM

В карточке организации по ИНН/ОГРН определяются факты вхождения организации в различные перечни и списки:

  • террористов и экстремистов (РФМ)
  • ФРОМУ(РФМ)
  • МВК(РФМ)
  • 764-П (ЦБ РФ)
  • стратегические предприятия РФ
  • запрещенные НКО (Минюст)
  • нелегальные кредиторы (ЦБ)
  • финансовые пирамиды (ЦБ)
  • нелегальные проф. участники рынка ценных бумаг (ЦБ)

На вкладке “Глобальные санкции” отражаются факты нахождения под экономическими санкциями 30 стран и международных организаций, включая санкции по правилу 50 % для РФ.

Проверка физических лиц
по ПОД/ФТ и санкциям

В карточке физического лица система показывает результаты проверки российского паспорта, банкротства и факты вхождения лица в различные списки.

  • Действительность паспорта РФ по серии и номеру (МВД)
  • Сведения о банкротстве физлица (ЕФРСБ)
  • Перечень террористов и экстремистов (РФМ)
  • Перечень ФРОМУ (РФМ)
  • Перечень МВК (РФМ)
  • Списки публичных должностных лиц (ПДЛ)
  • Реестр лиц, утративших доверие (Госслужба)
  • Списки экономических санкций 30 стран мира

Настройте скоринг и получите анкету с оценкой риска по 115‑ФЗ

Контур.Призма оценивает уровень риска организации в баллах с помощью готовых моделей скоринга на основе более 70 критериев риска по 115-ФЗ. Скоринг по внутренним правилам легко настроить в веб-сервисе Контур.Призма.

Выберите в CRM готовую рисковую модель из списка моделей.

В карточку загрузится анкета клиента с оценкой риска по 115-ФЗ и результатами скоринга по выбранной модели.

Анкету клиента можно дополнить, сохранить и предъявить при проверке регулятора.

Мониторинг рисков
и управление сделками в CRM

Система следит за критериями рисков у клиента по ПОД/ФТ и санкциям. Уведомляет о выявлении высокого уровня риска или стоп-факторов и направляет все документы по сделке с клиентом на согласование ответственному за контроль рисков.

Выгоды решения:

  • Защита. Снижает риски бизнеса по ПОД/ФТ и санкциям
  • Скорость. Ускоряет в 4-10 раз проверку клиентов
  • Отчеты. Готовит анкеты клиентов по 115-ФЗ для регулятора
  • Экономия. Избавляет от рутины и сокращает затраты на проверку

А ещё

Техподдержка

Контур.Призма работает в режиме 24/7

Развитие решения

Расширяем возможности по запросу

Стоимость

В стоимость решения входят лицензии
на программное обеспечение и услуги интеграции:

Услуги интеграции Контур.Призмы для Битрикс24 – расчет по запросу.

Лицензия API Контур.Призмы, подписка на год – тариф по запросу.

Получить консультацию

Для дополнительной информации о решении отправьте заявку.