Проверка клиентов по базе глобальных санкций — Контур.Призма — СКБ Контур

Проверка клиентов по базе глобальных санкций

Приложение ЦФТ-Банка для Контур.Призмы

Получить консультацию

Решение для санкционного комплаенса в АБС ЦФТ‑банк

Для снижения комплаенс- рисков банкам необходимо постоянно проверять нахождение клиентов в санкционных списках и их связи с санкционными лицами.

Компании Контур и ЦФТ создали решение для проверки клиентов по базе глобальных санкций Контур.Призмы с помощью приложения ЦФТ-банка.

Решение позволяет выявлять и контролировать санкционные риски на важных этапах работы с клиентами:

  • заполнении досье клиента,
  • открытии финансовых счетов,
  • выполнении платежных поручений.

Выгоды и преимущества
решения:

  • Комплексная проверка санкционных рисков
    Упрощает и ускоряет проверку клиентов и операций в системе банка.
  • Глобальный контроль санкционных списков в системе
    Ежедневно обновляет базу глобальных санкций и обеспечивает контроль изменений.
  • Проверка санкций по правилу 50%
    Показывает доли владения санкционных лиц в российских компаниях с точностью до 0,1%.

Схема работы

Основные возможности

  • Актуальная база глобальных санкций в АБС

    Импортирует в систему и ежедневно обновляет списки санкций.

  • Настройка проверки и контроля по видам санкций

    Гибко настраивает проверку и жесткость контроля по типам и видам санкционных списков.

  • Массовые проверки

    Массово проверяет клиентов и платежные документы по санкционным профилям.

  • Оперативные решения по санкциям

    Позволяет быстро принимать решения о совпадениях со списками санкций при контроле клиентов и операций.

Стоимость

В стоимость решения входят лицензии
на программное обеспечение и услуги интеграции:

API Контур.Призмы, тариф “Выгрузка санкций“, подписка на 1 год – по запросу

Приложение для ЦФТ-банк «Ведение и контроль списков «База глобальных санкций» от Контур.Призмы» – 9,99 тыс у.е., курс по прайс-листу ЦФТ

Заказать консультацию

Для получения подробной информации отправьте заявку.