Решение для проверки операций «по перечням подозрительных лиц и организаций» на базе платформы «Диасофт» Digital Q.Risk&Compliance и Контур.Призмы
Решение для проверки операций «по перечням подозрительных лиц и организаций» на базе платформы «Диасофт» Digital Q.Risk&Compliance и Контур.Призмы
По законодательству о ПОД/ФТ банки обязаны проверять клиентов и присваивать им уровень риска. Неисполнение требований регуляторов карается штрафами:
Перевод в иностранной валюте лицу, находящемуся под санкциями, ведет к блокировке денег на иностранном счете. За работу с санкционными клиентами иностранному банку грозит штраф, российский банк могут отключить от SWIFT, а на других участников сделки наложить санкции.
Решение Контура и компании «Диасофт» создано специально для выполнения требований ПОД/ФТ и проверки рисков международных санкций при банковских операциях.
Решение «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций» на платформе развития «Диасофт» Digital Q.Risk&Compliance получает из Контур.Призмы сведения о нахождении клиентов в списках и проводит комплексную оценку клиентских операций в АБС заказчика.
В состав решения входят лицензии на программное обеспечение:
Решение «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций» на платформе развития «Диасофт» Digital Q.Risk&Compliance
Подписка на API Контур.Призмы
Рассчитаем стоимость решения и подберем тариф по вашему запросу.
Для получения подробной информации отправьте заявку