Основные возможности
Загружает реквизиты, сведения о деятельности, руководителях, учредителях и бенефициарах. Формирует анкету клиента с оценкой риска в баллах.
Оценивает риски по критериям ПОД/ФТ, в том числе отказ банка. Позволяет настроить рисковую модель с учетом ваших правил и бизнес-задач.
Определяет участие сотрудников в бизнесе в качестве руководителей, учредителей или бенефициаров, выявляет конфликты интересов.
Проверяет юрлиц и физлиц по списками глобальных санкций за минуту. Снижает риски комплаенса при международных операциях.
Проводит регулярные проверки по спискам сотрудников и контрагентов: отслеживает изменения, уведомляет о выявленных рисках.
Идентификация и оценка риска контрагента
При вводе ИНН в базу системы из Контур.Призмы загружаются реквизиты организации, сведения о руководителях, учредителях, бенефициарах, а также анкета с оценкой риска в баллах. Документ содержит идентификационные данные, результаты проверки по перечням Росфинмониторинга и ЦБ РФ и скоринга рисков с обоснованием по законодательству 115-ФЗ. Анкеты можно предъявить при проверке регулятора.
Скоринг риска контрагентов по 115-ФЗ и вашим правилам
Контур.Призма оценивает риски контрагента по более 70 критериям 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Используйте рисковые модели сервиса либо настройте скоринг по своим правилам с помощью изменения и добавления критериев оценки.
Проверка связей сотрудников с контрагентами
По ИНН физлица система устанавливает его участие в бизнесе в качестве руководителя, учредителя или бенефициара. Определяет доли бенефициарных владельцев с точностью до 0,1%. Решение выявляет связи между контрагентами и сотрудниками, что позволяет предотвратить конфликты интересов.
Проверка контрагента по санкционным спискам
Автоматическая проверка контрагентов, их учредителей и бенефициаров по списками санкций 30 стран и правилу 50% сокращает время принятия решений, минимизирует риски блокировки счетов и потерь при международных операциях.
Массовые проверки и мониторинг рисков
Контур.Призма автоматически отслеживает изменения реквизитов контрагентов, статуса их деятельности, смену руководителей, владельцев и уведомляет об изменениях по электронной почте.
Для регулярной проверки списков сотрудников и контрагентов выберите модель скоринга и настройте сроки проверки. Система проведет проверку в заданное время и сообщит о выявленных рисках ответственным.
Выгоды:
А ещё
Добавляем данные и расширяем возможности по запросу
Контур.Призма работает в режиме 24/7
Стоимость
В стоимость решения входят лицензии на программное обеспечение и услуги интеграции:
Система «Комплаенс-контроль» Digital Design.
API Контур.Призма — подписка на год. Услуги по настройке интеграции под ваши требования.
Получить консультацию
Для подробной информации о решении и тестирования сервиса отправьте заявку.