Модуль интеграции Контур.Призмы для ELMA365

Проверка клиентов по 115-ФЗ и глобальным санкциям в бизнес-процессах

Решение автоматизирует проверку юрлиц и физлиц в соответствии с ПОД/ФТ, а также по санкционным спискам в бизнес-процессах компании. Позволяет экономить на поиске и анализе данных. Снижает комплаенс-риски и ускоряет работу с клиентами.

Получить консультацию

Основные возможности

1

Получите прямо в карточке клиента результаты идентификации и скоринга по 115-ФЗ, а также проверки по специальным перечням Росфинмониторинга.

2

Проводите скоринг с учетом внутренних правил, получите анкету клиента с оценкой риска в баллах. Предъявите документ при проверке регулятора.

3

Сверяйтесь со списками глобальных санкций по правилу 50% для избегания работы с клиентами, которые находятся под санкциями.

4

Контролируйте изменения у клиентов автоматически. Система уведомит об изменениях и тревожных сигналах, а при необходимости заблокирует операции.

5

Используйте результаты проверок в ваших бизнес-процессах и быстро принимайте решения по работе с клиентами.

Как это работает

  • Введите ИНН/ОГРН юрлица или предпринимателя. В форму клиента загрузятся результаты идентификации и скоринга, а также анкета клиента с оценкой риска.
  • Дополните анкету клиента сведениями из внутренних источников компании для проверки регулятора.
  • По названию организации и ФИO проверяйте нахождение клиента в санкционных списках 30 стран с учетом правила 50 %.
  • Проверьте физлицо по ФИО на банкротство и нахождение под санкциями. Для выявления связей с юрлицами введите ИНН физлица.
  • Проверяйте действительность российских паспортов физлиц по серии и номеру.
  • Настройте ежедневный мониторинг реквизитов и важных критериев риска. Система сравнивает результат проверки с предыдущим, уведомляет об изменениях, а при выявлении стоп-фактора блокирует операции.

Какие отчеты вы получите

Результаты проверок можно получить в ELMА в виде следующих преднастроенных отчетов:

  • Данные идентификации клиента
  • Факты реальной хозяйственной деятельности
  • Проверка по перечням Росфинмониторинга:
    • публичных должностных лиц РФ
    • стратегических организаций РФ по 213-ФЗ
    • террористов и экстремистов
    • лиц, причастных к распространению ОМУ
    • МВК по противодействию финансированию терроризма
    • ЦБ по Положению № 639-П от 30.03.2018
  • Проверка по спискам глобальных санкций и правилу 50 %
  • Скоринг по 115-ФЗ и внутренним правилам организации
  • Проверка действительности паспорта гражданина РФ по серии и номеру
  • Анкета клиента по 115-ФЗ с оценкой риска в баллах

Анкета клиента

Анкета юрлица или предпринимателя содержит результаты идентификации и проверки по перечням и спискам, оценку хозяйственной деятельности и уровень риска в баллах, а также обоснование по законодательству на дату проверки. Документ можно дополнить сведениями о цели отношений, происхождении денежных средств, контактами и другими фактами и предъявить при проверке регулятора.

Настройка скоринга по внутренним правилам организации

Модель оценки рисков можно настроить по внутренним правилам вашей компании с помощью изменения весов, порогов и критериев риска. Либо использовать преднастроенные модели скоринга по 70 критериям риска. В результате анализа получите перечень сработавших рисковых критериев и оценку уровня риска.

Почему автоматизация выгодна

  • Точность. Проверка соответствует требованиям законодательства по 115-ФЗ. Снижает риски комплаенса и помогает отчитаться перед регулятором.
  • Защита. Сверка по спискам глобальных санкций и правилу 50% позволяет избежать блокировки денег, штрафов и вторичных санкций
  • Наглядность. Результаты проверок клиентов в Контур.Призме доступны в виде преднастроенных отчетов в ELMA.
  • Гибкость. Для полного контроля рисков проверка и уведомления об изменениях встраиваются в любые бизнес-процессы вашей компании.
  • Скорость. Проверка просто встраивается в ваши процессы и выполняется за секунды. Вы оперативно принимаете решения по работе с клиентами, повышаете эффективность.

А ещё

История запросов

Храним в справочниках ELMA

Развитие решения

Добавляем функции по запросу

Техподдержка

Контур.Призма работает в режиме 24/7

Стоимость

В стоимость входят лицензии на программное обеспечение:

1. Модуль интеграции Контур.Призмы для ELMA365 - единоразово 200 тыс. р.

2. Услуги интеграции и настройки - по запросу

API Контур.Призмы – годовая подписка, тариф подбираем по запросу

Как попробовать

Для консультации и тестирования модуля отправьте заявку