Интеграция Контур.Призмы и аналитической системы Loginom

Система проводит анализ больших данных по результатам проверки клиентов по 115-ФЗ и глобальным санкциями, а также другим источникам. Позволяет быстро обосновывать решения по работе с клиентами с учетом требований регулятора.

Получить консультацию

Основные возможности

1
Автоматизируйте анализ клиентов на больших данных

Loginom собирает, обрабатывает и анализирует данные из множества источников с помощью методов машинного обучения и прогнозирования.

2
Оценивайте риски клиентов по 115-ФЗ автоматически

Контур.Призма передает в Loginom для анализа результаты идентификации и скоринга клиентов по требованиями законодательства о ПОД/ФТ.

3
Настраивайте любые модели анализа без лишних затрат

Модели анализа аналитик может настраивать с помощью визуального редактора процессов без участия IT-департамента.

4
Принимайте сложные решения быстро

Decision Maker – компонент Loginom анализирует и оценивает факторы риска по бизнес-правилам для решений о работе с клиентами.

Как это работает

Рассмотрим пример модели анализа для кредитного конвейера. Система получает кредитные заявки и проверяет клиентов по данным Контур.Призмы и Бюро кредитных историй. Оценивает риски, рассчитывает кредитные лимиты по внутренним бизнес-правилам, а в итоге предлагает решения по заявкам.

Анализ клиентов по 115-ФЗ

По списку ИНН/ОГРН Loginom получает из Контур.Призмы следующие результаты идентификации юрлиц и предпринимателей из официальных источников:

  • юридический адрес
  • реквизиты
  • уставный капитал
  • основной вид деятельности
  • руководители и учредители
  • бенефициарные владельцы
  • финансовое положение
  • сведения о доходах и расходах
  • сведения о налогах и сборах
  • сведения о банкротстве
  • арбитражные дела
  • уплаченные налоги
  • лицензии

Проверка по специальным перечням

Система получает и анализирует данные Контур.Призмы о нахождении юрлиц и физлиц в специальных перечнях и списках:

  • списки глобальных санкций 30 государств с учетом правила 50 %
  • перечень публичных должностных лиц
  • перечень террористов и экстремистов
  • перечень организаций и физлиц, причастных к распространению ОМУ
  • перечень МВК по противодействию финансированию терроризма
  • перечень ЦБ по положению 639-П
  • перечень стратегических организаций по 213-ФЗ
  • список недействительных паспортов граждан РФ

Анкета клиента с оценкой риска по 115-ФЗ

Контур.Призма предоставляет анкету клиента с оценкой уровня риска в баллах по 115-ФЗ с обоснованием по действующим на момент проверки нормативно-правовым актам. Документ можно предъявить регулятору при проверке. Оценки факторов риска и присвоенный уровень риска клиента из анкеты используются при решениях по работе с клиентами.

Настройка анализа и скоринга

Визуальный редактор процессов системы Loginom позволяет аналитику быстро создавать и настраивать модели анализа без дополнительных затрат на ИТ-разработку. Модели скоринга в Контур.Призме можно настраивать по внутренним правилам организации с помощью изменения списка критериев рисков и их весов.

Выгоды решения

  • Принятие решений на основе больших данных
  • Анкета клиента по 115-ФЗ для обоснования решения
  • Быстрая настройка анализа при изменении условий бизнеса
  • Сокращение времени и затрат на проверку клиентов

А ещё

Готовый модуль

Быстрое подключение

Развитие решения

Добавляем функции по запросу

Техподдержка

Контур.Призма работает в режиме 24/7

Стоимость

Для использования решения необходимы лицензии на программное обеспечение:

1. Платформа Loginom — от 59 000 рублей

2. Коннектор к API Контур.Призмы — 200 000 рублей

API Контур.Призмы — годовая подписка, стоимость — по запросу

Как попробовать

Для консультации и тестирования модуля отправьте заявку