Агентства недвижимости

Что требует закон

Агентства недвижимости — ИП и юрлица, которые выступают посредниками при купле-продаже недвижимого имущества. 115-ФЗ предъявляет к ним следующие требования:

  • разработать и утвердить ПВК,
  • встать на учет в Росфинмониторинге и подключить личный кабинет,
  • провести полную идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание,
  • сверять списки своих клиентов с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Если обнаружатся такие сведения, принять меры по заморозке денежных средств и проинформировать об этом уполномоченные структуры,
  • обновлять информацию по идентификации не реже одного раза в год.

Агентства недвижимости обязаны идентифицировать клиентов независимо от суммы сделки. Если сумма равна или выше 3 млн рублей, сделка дополнительно подвергается обязательному контролю.

Как вам поможет Контур.Призма 

Сервис возьмет на себя идентификацию клиента и присвоит ему уровень риска. Проверит клиента по всем необходимым источником в соответствии со 115-ФЗ. 

Ваши преимущества 

Ускоренная идентификация

Проверяйте клиента по актуальным критериям за считанные минуты. Не следите за обновлениями в требованиях регулятора — сервис возьмет это на себя. 

Все анкеты — в одном архиве 

Храните данные обо всех проверках в одном архиве, чтобы в любой момент поднять их, проанализировать и представить уполномоченному органу. 

Наблюдение за изменениями 

Подписывайтесь на уведомления и получайте сообщения на электронную почту, если данные клиента изменятся. Это позволит соблюдать 115-ФЗ на протяжении всей сделки. 

Простой сервис

Контур.Призма работает прямо в браузере. Интерфейс интуитивно понятен: чтобы разобраться, как настроить критерии проверки и скачать отчет, потребуется несколько минут. Если вопросы все же возникнут, обратитесь в техподдержку.

Остались вопросы? Закажите консультацию