Букмекерские компании

Что требует закон

В соответствии с 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» организаторы азартных игр в букмекерских компаниях и тотализаторах обязаны принимать ставки после идентификации участника азартной игры.

Тотализаторы и букмекерские компании субъекты 115-ФЗ, поэтому обязаны:

  • разработать и утвердить ПВК,
  • назначить специальное должностное лицо,
  • зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга,
  • провести полную идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание,
  • присвоить клиенту уровень риска,
  • выявить бенефициара клиента и провести его полную идентификацию,
  • обновлять информацию по идентификации не реже одного раза в год,
  • фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от заключения и расторжения договоров,
  • направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях,
  • по запросам Росфинмониторинга направлять информацию о своих клиентах, полученную в результате внутреннего контроля,
  • хранить документы, в которых содержатся идентификационные сведения, не меньше пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом,
  • сверять списки своих клиентов с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Если обнаружатся такие сведения, принять меры по заморозке денежных средств и проинформировать об этом уполномоченные структуры.


Также законодатель обязывает тотализаторы и букмекерские компании получать информацию о:

  • целях установления и предполагаемом характере деловых отношений,
  • целях финансово-хозяйственной деятельности клиента,
  • финансовом положении и деловой репутации клиента,
  • источниках происхождения денег и имущества, с которыми выполняются транзакции.

Как вам поможет Контур.Призма

Сервис автоматически проведет идентификацию клиента и его бенефициара по 115-ФЗ. Призма предоставит результаты проверки в формате анкеты и сохранит в электронном архиве. Обратиться к ним можно будет в любое время.

Ваши преимущества

Автоматизируйте идентификацию клиента

Минимизируйте ручные операции: сервис проверит клиента на соответствие требованиям 115-ФЗ за считанные минуты.

Получайте актуальные данные

Контур.Призма проверяет клиентов по критериям, обозначенным законодателем. Изменения в нормативных актах отслеживают аналитики сервиса: вам не нужно тратить время на мониторинг обновлений.

Соблюдайте требования законодателя в части хранения данных

Не переживайте, что идентификационные данные клиентов потеряются. Сервис сохранит анкеты клиентов в электронном архиве, чтобы вы в любое время могли распечатать их и предъявить регулятору.

Работайте как удобно

В браузере или в своей информационной системе. В обоих случаях цена сервиса зависит от количества проверяемых клиентов.

Остались вопросы? Закажите консультацию