Новости

Наряду с физическими и юридическими лицами под санкции могут попасть логистические суда. Обновление сервиса позволяет быстро разобраться в ограничениях, которые коснулись контейнеровозов, сухогрузов или танкеров.

Международная группа приняла такое решение на очередном заседании. Российский регулятор сразу же выпустил заявление по этому поводу. Как действовать бизнесу в связи с этим? Отвечаем на волнующий вопрос.

Решили обсудить тему, которая всегда волнует участников рынка. 21 февраля поговорим о том, за какие нарушения можно получить штраф и как не допустить таких ошибок.

По данным на конец января 2023 года, под санкциями зарубежных стран находятся почти три тысячи российских юридических лиц. Об этом говорят результаты исследования аналитиков Контур.Призмы — сервиса для оценки комплаенс-рисков.

Продолжаем расширять возможности для идентификации клиентов. Теперь Призма выявляет не только российских, но и иностранных публичных должностных лиц. Рассказываем, как пользоваться новой возможностью сервиса.

Год только начался, а в сфере ПОД/ФТ уже изменения. Поэтому мы решили провести вебинар. Поговорим о нововведениях и подведем законодательные итоги прошлого года. Присоединяйтесь к эфиру 25 января в 11:00 мск.

9 января вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон. Теперь банкам и другим организациям нужно отслеживать операции лиц, причастных к диверсионной деятельности. Объясняем, что это значит, и рассказываем о других изменениях в 115-ФЗ.

Теперь специалисты банков могут посмотреть уровень риска клиента по данным платформы прямо в Призме. Рассказываем, как новая возможность поможет ускорить работу.

Минюст опубликовал единый реестр иноагентов, а Центробанк призвал уделять особое внимание их платежам. Разобрались, как новые правила скажутся на работе банков и других субъектов 115-ФЗ.

Росфинмониторинг разъяснил один из самых дискуссионных вопросов о субъектности и самозанятости. Изучили ответ регулятора и разобрались, кому все-таки нужно исполнять закон.

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Уже с декабря банкам и организациям — субъектам 115-ФЗ нужно будет сверять клиентов со списком Совета Безопасности ООН. Собрали все, что известно об этой обязанности.

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Еще меньше рутинных задач с Призмой. Пара кликов — сервис создаст и обновит до трех тысяч анкет ваших клиентов. Как работает новая возможность, рассказали в статье.