В сервисе появилась анкета физического лица

Обновление в Призме позволяет заполнять и хранить анкеты с данными о проверяемых физлицах прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны это делать — новая функция помогает исполнять требования закона и упрощает работу пользователей. Анкету физлица добавили во всех тарифах.

26 октября

В сервисе появится анкета физического лица

В ближайшее время выйдет обновление для проверки физлиц. Оно позволит сохранять данные по проверяемым клиентам прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция поможет исполнить требования закона и упростить работу пользователей. Анкета физлица появится на всех тарифах.

9 октября

В сервисе появились санкционные списки

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября

Вебинар «Пандемия COVID‑19: особенности соблюдения 115‑ФЗ»

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая

Контур.Призма заключила договор о сотрудничестве с обучающим центром МЭЦФМ «Национальное достояние»

Планируется проведение совместных вебинаров, обучающих мероприятий. Также клиенты Призмы смогут обратиться к партнеру для грамотного сопровождения работы по ПОД/ФТ.

25 мая

К субъектам 115‑ФЗ причислили операторов лотерей

12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».

12 марта

Россия получила высокую оценку со стороны ФАТФ

Росфинмониторинг успешно защитил отчет Российской Федерации на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ).

16 января

Какие финансовые операции подлежат обязательному контролю по 115‑ФЗ

Рассказываем, что такое обязательный контроль и какие операции и сделки необходимо сопровождать подтверждающими документами.

25 декабря 2019

Министерство финансов РФ опубликовало подробную инструкцию по 115‑ФЗ для бухгалтеров

Минфин разработал методические материалы, чтобы помочь субъектам выполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

21 ноября 2019

В Контур.Призме появилась массовая проверка по списку ОМУ

Теперь клиентам Призмы доступна массовая проверка компаний и физлиц по всем обязательным перечням.

15 ноября 2019

Идентификация клиента по 115‑ФЗ

Для чего банки проводят идентификацию клиентов, какие сведения необходимо собрать перед приемом клиента на обслуживание. В каких случаях не требуется идентификация или применяется упрощенная система.

18 октября 2019

В Призме появилась проверка по перечню иностранных публичных должностных лиц

Новый тарифный модификатор «Иностранные публичные должностные лица» позволяет выявить среди контрагентов ИПДЛ и МПДЛ и оценить их уровень риска.

20 сентября 2019

В Контур.Призме появились новые возможности для работы с физлицами

Пользователи сервиса теперь могут проверять физлиц по ИНН, просматривать связанные с ними компании, проверять сообщения о банкротстве и выгружать отчет о проведенной проверке.

2 сентября 2019

Росфинмониторинг опубликовал итоги работы за первое полугодие 2019 года

Регулятор рассказал об основных нарушениях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов. По итогам профилактических мероприятий законодательство стали соблюдать больше компаний.

27 августа 2019

Бухгалтеры, адвокаты и нотариусы должны отказывать в обслуживании «подозрительным» клиентам

В марте 2019 года Росфинмониторинг расширил список лиц, подпадающих под Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

16 августа 2019

Будь в курсе новостей — подпишись!

Подписываясь, я соглашаюсь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Остались вопросы? Закажите консультацию