Обновление глобальных санкций в Призме

Загрузили в сервис еще один санкционный список США и добавили возможность скачивать отчет после проведения проверки.

16 июля

Проверять клиентов придется тщательнее: вступили в силу поправки в 115‑ФЗ

Изменения касаются идентификации юрлиц и ИП. По новым нормам нужно собирать информацию о лицензии и сайте организации.

13 июля

Доработка массовой проверки и новые поля в анкетах

Для массовой проверки клиентов теперь можно загрузить в сервис список ОГРН. Также в печатных анкетах появились новые поля для заполнения.

8 июля

Центральный банк РФ оценил возможности Контур.Призмы для выполнения требований 115-ФЗ

Регулятор отметил, что финансовые организации, которые работают в сервисе, могут рекомендовать его своим клиентам.

1 июля

Сколько российских компаний под санкциями

Аналитики Контур.Призмы — сервиса для оценки комплаенс-рисков — подсчитали, скольких юридических лиц, зарегистрированных в России, коснулись санкционные ограничения. В выборку попали компании, которые включены в глобальные санкционные списки, в том числе США и Евросоюза.

21 июня

За что штрафуют субъектов 115–ФЗ: обзор арбитражной практики

В период пандемии Росфинмониторинг снизил административную нагрузку и почти год не проводил выездные проверки. Весной 2021 года регулятор объявил, что снимает мораторий и возобновляет работу в обычном режиме. О штрафах за нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (далее — 115‑ФЗ) в обзоре экспертов Контур.Призмы.

16 июня

Стали отображаться изменения в деятельности компаний, поставленных на «Наблюдение»

Когда у клиента обновляются данные, на электронную почту пользователя Призмы отправляется письмо со списком этих изменений в виде Excel-файла.

2 июня

Обучающий вебинар для сотрудников ломбардов и ювелирных компаний

25 мая в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете о последних изменениях в законодательстве и о новых требованиях к ломбардам и ювелирным компаниям. Эксперты расскажут, как выстроить работу, чтобы подготовиться к проверке.

19 мая

Контур и Нават представили решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115‑ФЗ в CRM

Новая разработка позволит бизнесу быстрее совершать сделки и обезопасить себя при работе с контрагентами.

17 мая

Как изменятся требования 115‑ФЗ для риелторов: итоги жилищного конгресса

В Новосибирске состоялся «Сибирский жилищный конгресс» — это профильное мероприятие для специалистов отрасли. В конгрессе участвовали риелторы, юристы, представители строительных компаний и предпринимательского сообщества.

29 апреля

Появились данные о фигурантах санкционного списка Минторга США (BIS)

Теперь в Призме отображаются сведения о физических и юридических лицах, которые попали под санкции американского ведомства.

28 апреля

Особенности исполнения 115‑ФЗ: вебинар от экспертов Контур.Призмы

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Росфимониторинг отменил мораторий на проверки

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля

Контур и ELMA представили совместное решение для проверки клиентов по Закону 115‑ФЗ

Разработчики Контур.Призмы и платформы ELMA BPM создали решение для проверки клиентов по Закону № 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Интеграция программных продуктов позволяет оценивать комплаенс-риски автоматически, а также управлять решениями по работе с клиентами в бизнес-процессах компании.

29 марта

Санкционные вызовы 2021: итоги конференции «Право.ру»

В мероприятии участвовали представители крупных российских корпораций, адвокаты международных агентств, специалисты по международным отношениям в российских банках, представители органов государственной власти.

15 марта

Будь в курсе новостей — подпишись!

Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Остались вопросы? Закажите консультацию