Проверка срока действия паспорта

Призма показывает, не истек ли срок действия паспорта клиента. Информация отображается в анкете физического лица.

25 февраля

Как проверять клиентов в Контур.Призме: видеоинструкция

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ, рассказала о работе сервиса в интервью Павлу Смыслову, учредителю Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

24 февраля

30 иностранных санкционных списков теперь в Контур.Призме

В сервисе расширили возможности для поиска сведений о клиентах по глобальным санкционным спискам. Пользователи Контур.Призмы могут проверить, распространяются ли санкционные ограничения на физических и юридических лиц, с которыми они сотрудничают или которых готовятся принять на обслуживание.

11 февраля

Вебинар «Главное о проверке клиентов по 115‑ФЗ»

17 февраля в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как выстроить работу в сфере ПОД/ФТ, чтобы исполнять требования законодательства и избежать штрафов со стороны регулятора.

10 февраля

Вебинар «Санкции: итоги 2020 и новые вызовы»

2 февраля в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как выстроить работу, чтобы не нарушить санкционные требования.

27 января

«Правило 50 %» для российских компаний

Сервис показывает санкционные ограничения, которые распространяются не только на фигурантов санкционных списков, но и на связанные с ними компании.

26 января

Контур.Призма и Loginom представили совместное решение для автоматизации процессов риск‑менеджмента

Требования Росфинмониторинга к участникам рынка не были смягчены даже во время пандемии. Напротив, количество субъектов, обязанных следовать нормам Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ, выросло.

13 января

Санкционные списки ОАЭ, Гонконга и Сингапура, обновления анкеты физлица

Сведения помогут вовремя узнать, распространяются ли на контрагента санкционные ограничения. Проверять своих контрагентов по таким спискам, в первую очередь, должны банки, филиалы зарубежных организаций, компании, которые работают с иностранной валютой, и резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.

16 декабря 2020

В сервисе появилась анкета физического лица

Обновление в Призме позволяет заполнять и хранить анкеты с данными о проверяемых физлицах прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны это делать — новая функция помогает исполнять требования закона и упрощает работу пользователей. Анкету физлица добавили во всех тарифах.

26 октября 2020

В сервисе появится анкета физического лица

В ближайшее время выйдет обновление для проверки физлиц. Оно позволит сохранять данные по проверяемым клиентам прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция поможет исполнить требования закона и упростить работу пользователей. Анкета физлица появится на всех тарифах.

9 октября 2020

В сервисе появились санкционные списки

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября 2020

Вебинар «Пандемия COVID‑19: особенности соблюдения 115‑ФЗ»

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая 2020

Контур.Призма заключила договор о сотрудничестве с обучающим центром МЭЦФМ «Национальное достояние»

Планируется проведение совместных вебинаров, обучающих мероприятий. Также клиенты Призмы смогут обратиться к партнеру для грамотного сопровождения работы по ПОД/ФТ.

25 мая 2020

Будь в курсе новостей — подпишись!

Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Остались вопросы? Закажите консультацию