Как изменятся требования 115‑ФЗ для риелторов: итоги жилищного конгресса

В Новосибирске состоялся «Сибирский жилищный конгресс» — это профильное мероприятие для специалистов отрасли. В конгрессе участвовали риелторы, юристы, представители строительных компаний и предпринимательского сообщества.

29 апреля

Появились данные о фигурантах санкционного списка Минторга США (BIS)

Теперь в Призме отображаются сведения о физических и юридических лицах, которые попали под санкции американского ведомства.

28 апреля

Особенности исполнения 115‑ФЗ: вебинар от экспертов Контур.Призмы

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Росфимониторинг отменил мораторий на проверки

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля

Контур и ELMA представили совместное решение для проверки клиентов по Закону 115‑ФЗ

Разработчики Контур.Призмы и платформы ELMA BPM создали решение для проверки клиентов по Закону № 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Интеграция программных продуктов позволяет оценивать комплаенс-риски автоматически, а также управлять решениями по работе с клиентами в бизнес-процессах компании.

29 марта

Санкционные вызовы 2021: итоги конференции «Право.ру»

В мероприятии участвовали представители крупных российских корпораций, адвокаты международных агентств, специалисты по международным отношениям в российских банках, представители органов государственной власти.

15 марта

С Контур.Призмой «Ломбард Выгодный» успешно прошел проверку Центрального Банка

ЦБ запросил у представителей организации пакет документов, в том числе правила внутреннего контроля и анкеты клиентов, принятых на обслуживание.

12 марта

Что учесть бухгалтерам при проверке клиентов по 115‑ФЗ: отвечают эксперты Контур.Призмы

Должны ли бухгалтерские фирмы выполнять требования 115-ФЗ? А регистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга нужно? Какие предусмотрены штрафы за несоблюдение закона? Руководитель Контур.Призмы Ольга Смирнова и эксперт Светлана Кирланова ответили на самые популярные вопросы представителей обслуживающих бухгалтерий об исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ. Подробности в видео.

5 марта

Анкета юридического лица

Теперь в Призме можно создавать и хранить анкеты не только физических, но и юридических лиц. Кнопка для заполнения анкеты — на карточке организации.

4 марта

Что нужно знать об изменениях 115‑ФЗ: бесплатный вебинар от экспертов Контур.Призмы

9 марта в 11:00 мск пройдет бесплатный вебинар «Что нужно знать об изменениях 115-ФЗ: главное о поправках». Вы узнаете, какие нормативно-правовые акты о ПОД/ФТ вступили в силу в этом году и что важно учесть при проверке клиентов.

3 марта

Проверка срока действия паспорта

Призма показывает, не истек ли срок действия паспорта клиента. Информация отображается в анкете физического лица.

25 февраля

Как проверять клиентов в Контур.Призме: видеоинструкция

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ, рассказала о работе сервиса в интервью Павлу Смыслову, учредителю Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

24 февраля

30 иностранных санкционных списков теперь в Контур.Призме

В сервисе расширили возможности для поиска сведений о клиентах по глобальным санкционным спискам. Пользователи Контур.Призмы могут проверить, распространяются ли санкционные ограничения на физических и юридических лиц, с которыми они сотрудничают или которых готовятся принять на обслуживание.

11 февраля

Вебинар «Главное о проверке клиентов по 115‑ФЗ»

17 февраля в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как выстроить работу в сфере ПОД/ФТ, чтобы исполнять требования законодательства и избежать штрафов со стороны регулятора.

10 февраля

Вебинар «Санкции: итоги 2020 и новые вызовы»

2 февраля в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как выстроить работу, чтобы не нарушить санкционные требования.

27 января

Будь в курсе новостей — подпишись!

Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Остались вопросы? Закажите консультацию