Проверяйте иностранных публичных должностных лиц в Призме — Контур.Призма — СКБ Контур

Проверяйте иностранных публичных должностных лиц в Призме

23 января 2023 151

Продолжаем расширять возможности для идентификации клиентов. Теперь Призма выявляет не только российских, но и иностранных публичных должностных лиц. Рассказываем, как пользоваться новой возможностью сервиса.

Зачем выявлять иностранных публичных должностных лиц

Выявлять иностранных публичных должностных лиц среди клиентов — обязанность всех субъектов «антиотмывочного» закона. Это указано в пп. 1) п. 1 ст. 7.3 115-ФЗ. Таких лиц можно принимать на обслуживание, но их сделкам и операциям нужно уделять повышенное внимание.

К ИПДЛ относятся главы государств и правительств, министры и их заместители, руководители национальных банков и другие. Полный список должностей можно найти в п. 1 раздела II Методических рекомендаций FATF.

Еще выделяют должностных лиц, которые работают в международных организациях (ДЛПМО). Это, например, руководители ООН, ЕС, Всемирного банка. Их также можно проверить в Призме, о правилах идентификации прочитать в нашей Справочной.

Как узнать, относится ли клиент к ИПДЛ с помощью Призмы

Раньше Призма умела определять принадлежность клиента только к российским публичным должностным лицам, теперь — к иностранным и международным. Проверка принадлежности к ИПДЛ и ДЛПМО необходима, если клиент организации — нерезидент РФ.

Чтобы провести проверку в Призме, откройте вкладку «Глобальные списки» → раздел «Физические лица». Введите фамилию и имя клиента на латинице или на языке источника.

Если клиент относится к иностранному публичному должностному лицу, Призма покажет:

  • варианты написания имени и фамилии;
  • дату рождения;
  • адрес;
  • должность;
  • сроки, в которые ПДЛ занимает должность;
  • биографию.

По итогам проверки Призма подготовит отчет, его можно скачать в формате DOCX.

Из каких источников Призма собирает данные

Данные о публичных должностных лицах загружаются в сервис с официальных сайтов государственных и межгосударственных ведомств, правительств, государственных служб и агентств.

Сейчас в Призме есть информация об ИПДЛ более чем из 100 государств, но количество информации о госслужащих отличается. Больше всего сведений о должностных лицах из Австралии, стран Европы и Северной Америки.

Среднее покрытие по Азии, Южной и Центральной Америке. Данных о госслужащих из стран Африки не так много. Поэтому в 2023 году команда экспертов сервиса продолжит добавлять информацию об ИПДЛ, чтобы их проверка была точнее.

Проверка на принадлежность к ИПДЛ — дополнительная возможность Призмы.  Чтобы протестировать ее, обратитесь в техподдержку или к вашему персональному менеджеру.


В Призме появилась возможность проверять по санкциям морские суда

Наряду с физическими и юридическими лицами под санкции могут попасть логистические суда. Обновление сервиса позволяет быстро разобраться в ограничениях, которые коснулись контейнеровозов, сухогрузов или танкеров.

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Создавайте и обновляйте тысячи анкет разом

Еще меньше рутинных задач с Призмой. Пара кликов — сервис создаст и обновит до трех тысяч анкет ваших клиентов. Как работает новая возможность, рассказали в статье.

Остались вопросы? Закажите консультацию