Согласно новой редакции Закона № 4015-1, если в течение одного года субъект страхового дела неоднократно нарушит требования, установленные ст. 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ, то это может стать:
— Контур.Призма позволяет страховым компаниям быстро и корректно выполнять требования 115-ФЗ. Сервис автоматически проводит идентификацию клиентов по установленным критериям и готовит отчет — специалисту страховой организации достаточно указать ИНН и не тратить время на сбор информации, — комментирует руководитель проекта Контур.Призма Ольга Смирнова.
12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».
Росфинмониторинг успешно защитил отчет Российской Федерации на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ).
Рассказываем, что такое обязательный контроль и какие операции и сделки необходимо сопровождать подтверждающими документами.