Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить правила внутреннего контроля

До 22 марта 2019 года лизинговые компании, букмекерские конторы, обслуживающие бухгалтерии и прочие субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить и разместить в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга правила внутреннего контроля.

27 февраля 2019

23 февраля 2019 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

В связи с этим Росфинмониторинг сообщил, что поднадзорные ему субъекты Федерального закона № 115-ФЗ должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа не позднее 22 марта 2019 года и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

В частности, требование касается:

  • лизинговых компаний;
  • организаций, которые содержат тотализаторы и букмекерские конторы, а также организуют и проводят лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организаций и ИП, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческих организаций, которые заключают договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • обслуживающих бухгалтерий, нотариусов, адвокатов.

Новости по теме

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая

Планируется проведение совместных вебинаров, обучающих мероприятий. Также клиенты Призмы смогут обратиться к партнеру для грамотного сопровождения работы по ПОД/ФТ.

25 мая

12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».

12 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию