Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить правила внутреннего контроля

До 22 марта 2019 года лизинговые компании, букмекерские конторы, обслуживающие бухгалтерии и прочие субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить и разместить в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга правила внутреннего контроля.

27 февраля 2019

23 февраля 2019 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

В связи с этим Росфинмониторинг сообщил, что поднадзорные ему субъекты Федерального закона № 115-ФЗ должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа не позднее 22 марта 2019 года и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

В частности, требование касается:

  • лизинговых компаний;
  • организаций, которые содержат тотализаторы и букмекерские конторы, а также организуют и проводят лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организаций и ИП, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческих организаций, которые заключают договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • обслуживающих бухгалтерий, нотариусов, адвокатов.

Новости по теме

Обновление в Призме позволяет заполнять и хранить анкеты с данными о проверяемых физлицах прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны это делать — новая функция помогает исполнять требования закона и упрощает работу пользователей. Анкету физлица добавили во всех тарифах.

26 октября

В ближайшее время выйдет обновление для проверки физлиц. Оно позволит сохранять данные по проверяемым клиентам прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция поможет исполнить требования закона и упростить работу пользователей. Анкета физлица появится на всех тарифах.

9 октября

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября

Остались вопросы? Закажите консультацию