В Контур.Призме появились новые возможности для работы с физлицами — Контур.Призма — СКБ Контур

В Контур.Призме появились новые возможности для работы с физлицами

Пользователи сервиса теперь могут проверять физлиц по ИНН, просматривать связанные с ними компании, проверять сообщения о банкротстве и выгружать отчет о проведенной проверке.

2 сентября 2019

Проверка по ИНН

Раньше в Призме была проверка физлиц только по ФИО. Сейчас в строку поиска можно ввести ИНН физлица. Такой поиск будет работать, если ИНН есть в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, то есть физлицо является или являлось ИП, директором или учредителем.

Проверка по ИНН позволила сделать точным поиск физлиц в списках:

  • террористов и экстремистов;
  • Межведомственной комиссии;
  • 639-П (для тех, кому открыт доступ к перечню).

Поиск аффилированных компаний

Теперь можно посмотреть связи по руководителям и учредителям при проверке юридических лиц. Это позволит изучить структуру владения компании и снизить риски сотрудничества с конкретным партнером или клиентом. Для этого на карточке юрлица нужно открыть «Сведения об органах юридического лица», кликнуть на ИНН руководителя или учредителя и перейти по ссылке в отчет по физлицам. На карточке физлица можно будет просмотреть раздел «Связанные компании» и провести дополнительную проверку по аффилированным организациям.

Сведения о банкротстве

В разделе «Финансы и деловая репутация» можно посмотреть количество сообщений о банкротстве физлиц. Такие сведения дают сигнал о финансовых затруднениях и служат рекомендацией для тщательной проверки физлица. Для ломбардов банкротство физлица повышает шанс, что клиент не выкупит заложенное имущество. Для страховых компаний такие сведения о физлице могут сигнализировать о том, что клиент хочет получить выгоду из-за тяжелого материального положения.

Отчет о проверке

Призме можно сохранить отчет о проверке, который поможет доказать соблюдение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Он содержит три блока информации: «Идентификация», «Нахождение в списках» и «Связанные организации». В первом блоке содержатся ячейки для всех данных, необходимых для идентификации контрагента по 115-ФЗ. Отчет выгружается в формате doc. и представлен в виде анкеты — его можно редактировать. Пустые ячейки сотрудник Росфинмониторинга может заполнить на основании слов и документов клиента.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию