В Контур.Призме появилась массовая проверка по списку ОМУ

Теперь клиентам Призмы доступна массовая проверка компаний и физлиц по всем обязательным перечням.

15 ноября 2019

Банки и другие финансовые организации могут массово проверять своих клиентов по перечню организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). В перечне нет российских компаний и граждан, однако Росфинмониторинг включает его в список обязательных для проверки субъектами 115-ФЗ.

С 23 июля 2018 года действует Федеральный закон от 23.04.2018 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения». Он определяет правовой механизм противодействия: в частности, предусмотрена блокировка денежных средств или другого имущества организаций и физлиц, если они входят в перечень причастных к распространению ОМУ. Такие меры обеспечивают соблюдение требований резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану.


Новости по теме

В Новосибирске состоялся «Сибирский жилищный конгресс» — это профильное мероприятие для специалистов отрасли. В конгрессе участвовали риелторы, юристы, представители строительных компаний и предпринимательского сообщества.

29 апреля

Теперь в Призме отображаются сведения о физических и юридических лицах, которые попали под санкции американского ведомства.

28 апреля

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Остались вопросы? Закажите консультацию