В Контур.Призме появилась массовая проверка по списку ОМУ

Теперь клиентам Призмы доступна массовая проверка компаний и физлиц по всем обязательным перечням.

15 ноября 2019

Банки и другие финансовые организации могут массово проверять своих клиентов по перечню организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). В перечне нет российских компаний и граждан, однако Росфинмониторинг включает его в список обязательных для проверки субъектами 115-ФЗ.

С 23 июля 2018 года действует Федеральный закон от 23.04.2018 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения». Он определяет правовой механизм противодействия: в частности, предусмотрена блокировка денежных средств или другого имущества организаций и физлиц, если они входят в перечень причастных к распространению ОМУ. Такие меры обеспечивают соблюдение требований резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану.


Новости по теме

Обновление в Призме позволяет заполнять и хранить анкеты с данными о проверяемых физлицах прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны это делать — новая функция помогает исполнять требования закона и упрощает работу пользователей. Анкету физлица добавили во всех тарифах.

26 октября

В ближайшее время выйдет обновление для проверки физлиц. Оно позволит сохранять данные по проверяемым клиентам прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция поможет исполнить требования закона и упростить работу пользователей. Анкета физлица появится на всех тарифах.

9 октября

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября

Остались вопросы? Закажите консультацию