Министерство финансов РФ опубликовало подробную инструкцию по 115‑ФЗ для бухгалтеров

Минфин разработал методические материалы, чтобы помочь субъектам выполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

21 ноября 2019

Обслуживающие бухгалтерии, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и другие организации, подпадающие под действие 115-ФЗ, должны осуществлять полную проверку клиентов на признаки отмывания денег и финансирования терроризма.  

Минфин рассмотрел обязанности обслуживающих бухгалтерий в антиотмывочной системе и подробно описал процедуры идентификации клиента, блокировки расчетного счета и другого имущества. Также в документе собраны требования к внутреннему контролю и рекомендации, как фиксировать и хранить информацию о клиентах, информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны контролировать:

  • привлечение денег для создания компаний;
  • сделки на рынке недвижимости;
  • учреждение юридических лиц;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами и другим имуществом.

Посмотреть и скачать презентацию можно на официальном сайте Минфина.


Новости по теме

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля

Разработчики Контур.Призмы и платформы ELMA BPM создали решение для проверки клиентов по Закону № 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Интеграция программных продуктов позволяет оценивать комплаенс-риски автоматически, а также управлять решениями по работе с клиентами в бизнес-процессах компании.

29 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию