Министерство финансов РФ опубликовало подробную инструкцию по 115‑ФЗ для бухгалтеров

Минфин разработал методические материалы, чтобы помочь субъектам выполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

21 ноября 2019

Обслуживающие бухгалтерии, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и другие организации, подпадающие под действие 115-ФЗ, должны осуществлять полную проверку клиентов на признаки отмывания денег и финансирования терроризма.  

Минфин рассмотрел обязанности обслуживающих бухгалтерий в антиотмывочной системе и подробно описал процедуры идентификации клиента, блокировки расчетного счета и другого имущества. Также в документе собраны требования к внутреннему контролю и рекомендации, как фиксировать и хранить информацию о клиентах, информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны контролировать:

  • привлечение денег для создания компаний;
  • сделки на рынке недвижимости;
  • учреждение юридических лиц;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами и другим имуществом.

Посмотреть и скачать презентацию можно на официальном сайте Минфина.


Новости по теме

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая

Планируется проведение совместных вебинаров, обучающих мероприятий. Также клиенты Призмы смогут обратиться к партнеру для грамотного сопровождения работы по ПОД/ФТ.

25 мая

Остались вопросы? Закажите консультацию