Министерство финансов РФ опубликовало подробную инструкцию по 115‑ФЗ для бухгалтеров — Контур.Призма — СКБ Контур

Министерство финансов РФ опубликовало подробную инструкцию по 115‑ФЗ для бухгалтеров

Минфин разработал методические материалы, чтобы помочь субъектам выполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

21 ноября 2019

Обслуживающие бухгалтерии, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и другие организации, подпадающие под действие 115-ФЗ, должны осуществлять полную проверку клиентов на признаки отмывания денег и финансирования терроризма.  

Минфин рассмотрел обязанности обслуживающих бухгалтерий в антиотмывочной системе и подробно описал процедуры идентификации клиента, блокировки расчетного счета и другого имущества. Также в документе собраны требования к внутреннему контролю и рекомендации, как фиксировать и хранить информацию о клиентах, информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны контролировать:

  • привлечение денег для создания компаний;
  • сделки на рынке недвижимости;
  • учреждение юридических лиц;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами и другим имуществом.

Посмотреть и скачать презентацию можно на официальном сайте Минфина.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию