Россия получила высокую оценку со стороны ФАТФ

Росфинмониторинг успешно защитил отчет Российской Федерации на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ).

16 января 2020

На официальном сайте Росфинмониторинга вышел 25-й номер журнала «Финансовая безопасность». Основной темой номера стали результаты проверки ФАТФ антиотмывочного законодательства РФ.

13—18 октября 2019 года состоялась Пленарная неделя ФАТФ. Национальная антиотмывочная система России признана соответствующей международным стандартам.

Эта была четвертая по счету проверка России. Первая оценка ФАТФ прошла в 2000 году, тогда международные эксперты пришли к выводу, что в России отсутствует система противодействия отмыванию денег. 7 августа 2001 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В подготовке к четвертому раунду взаимных оценок участвовало 24 ведомства, 1,5 тыс. финансовых организаций. Было принято порядка 50 законов. В результате Росфинмониторингу удалось успешно защитить отчет, по итогам оценки Россия вошла в пятерку ведущих стран.

«Это действительно высококачественный отчет, который отражает серьезную командную работу», — отметил Лю Сянмин, Президент ФАТФ.

«Оценщики хорошо разобрались в особенностях российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, и отчет содержит в целом объективную оценку имеющейся ситуации. Мы уже приступили к устранению выявленных недостатков», — написал во вступительном слове Юрий Чиханчин, директор Росфинмониторинга.

Юрий Чиханчин выразил признательность всем участникам национальной антиотмывочной системы: органам государственной власти и частному сектору.  Отдельные слова благодарности директор Росфинмониторинга принес главе государства.


Новости по теме

Обновление в Призме позволяет заполнять и хранить анкеты с данными о проверяемых физлицах прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны это делать — новая функция помогает исполнять требования закона и упрощает работу пользователей. Анкету физлица добавили во всех тарифах.

26 октября

В ближайшее время выйдет обновление для проверки физлиц. Оно позволит сохранять данные по проверяемым клиентам прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция поможет исполнить требования закона и упростить работу пользователей. Анкета физлица появится на всех тарифах.

9 октября

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября

Остались вопросы? Закажите консультацию