Россия получила высокую оценку со стороны ФАТФ

Росфинмониторинг успешно защитил отчет Российской Федерации на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ).

16 января 2020

На официальном сайте Росфинмониторинга вышел 25-й номер журнала «Финансовая безопасность». Основной темой номера стали результаты проверки ФАТФ антиотмывочного законодательства РФ.

13—18 октября 2019 года состоялась Пленарная неделя ФАТФ. Национальная антиотмывочная система России признана соответствующей международным стандартам.

Эта была четвертая по счету проверка России. Первая оценка ФАТФ прошла в 2000 году, тогда международные эксперты пришли к выводу, что в России отсутствует система противодействия отмыванию денег. 7 августа 2001 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В подготовке к четвертому раунду взаимных оценок участвовало 24 ведомства, 1,5 тыс. финансовых организаций. Было принято порядка 50 законов. В результате Росфинмониторингу удалось успешно защитить отчет, по итогам оценки Россия вошла в пятерку ведущих стран.

«Это действительно высококачественный отчет, который отражает серьезную командную работу», — отметил Лю Сянмин, Президент ФАТФ.

«Оценщики хорошо разобрались в особенностях российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, и отчет содержит в целом объективную оценку имеющейся ситуации. Мы уже приступили к устранению выявленных недостатков», — написал во вступительном слове Юрий Чиханчин, директор Росфинмониторинга.

Юрий Чиханчин выразил признательность всем участникам национальной антиотмывочной системы: органам государственной власти и частному сектору.  Отдельные слова благодарности директор Росфинмониторинга принес главе государства.


Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!

Новости по теме

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая

Планируется проведение совместных вебинаров, обучающих мероприятий. Также клиенты Призмы смогут обратиться к партнеру для грамотного сопровождения работы по ПОД/ФТ.

25 мая

12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».

12 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию